股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-067号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  第六届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开了第四十七次会议，应参与审议的董事7名，实际参与审议的董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

  一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州国资发展控股有限公司出租物业涉及关联交易的决议》（参与审议董事7名，实际参与表决董事4名，3名关联董事根据规定回避表决，其余4名非关联董事一致表决通过）

  全体非关联董事一致同意广州发展新城投资有限公司与广州国资发展控股有限公司签署《房屋租赁合同》,租期为2016年3月1日-2018年2月28日（免租期1个月），每月租金为人民币413,674.80元，租金不包括物业管理费及其它费用。

  二、《关于通过公司属下控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司委托广州发展新塘水务有限公司处理排放废水涉及关联交易的决议》（参与审议董事7名，实际参与表决董事4名，3名关联董事根据规定回避表决，其余4名非关联董事一致表决通过）

  全体非关联董事一致同意广州中电荔新电力实业有限公司与广州发展新塘水务有限公司签署《废水排放处理合同》,合同期限为2015年10月1日-2016年12月31日，脱硫废水处理费价格为33.18元/立方米（含税），化学废水处理费价格为2.80元/立方米（含税），定排废水处理费价格为2.09元/立方米（含税）。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月一日

  股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-068号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第六届监事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开了第二十次会议，应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州国资发展控股有限公司出租物业涉及关联交易的决议》（应表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

  全体监事一致认为：

  1、董事会召集、召开董事会会议审议《关于公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州国资发展控股有限公司出租物业涉及关联交易的议案》符合法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、上述关联交易事项的相关资料准备齐全，公司管理层已事先与独立董事进行了有效沟通。对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，4名非关联董事一致表决通过有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，并认为上述关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益。

  3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决议、签署相关协议和披露信息等情形。

  二、《关于通过公司属下控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司委托广州发展新塘水务有限公司处理排放废水涉及关联交易的决议》（应表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

  全体监事一致认为：

  1、董事会召集、召开董事会会议审议《关于公司属下控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司委托广州发展新塘水务有限公司处理排放废水涉及关联交易的议案》符合法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、上述关联交易事项的相关资料准备齐全，公司管理层已事先与独立董事进行了有效沟通。对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，4名非关联董事一致表决通过有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，并认为上述关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益。

  3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决议、签署相关协议和披露信息等情形

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一五年十二月一日