匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司<BR/>关于部分董事、监事辞职的公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告

2015-12-02 来源：上海证券报

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹编号：临2015－117

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会、监事会分别收到董事向从键先生及监事长陈国强先生提交的书面辞职报告。具体内容如下：

1、因个人原因，李艳女士申请辞去公司董事职务

2、因个人原因，向从键先生申请辞去公司董事职务。

3、因个人原因，史洁女士申请辞去公司职工监事职务。

关于上述辞职申请生效的说明：

1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为5人，鲜言先生机向从键先生辞职后，公司现有董事会成员3人，根据《公司法》相关规定尚未低于最低法定人数，向从键先生的辞职申请自送达董事会时生效。在职3名董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

李艳女士辞职后，不再担任公司董事职务包但仍出任公司财务总监一职。

向从键先生辞职后，不再担任公司任何职务。

2、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为3人，自8月25日监事金卓及近日职工监事史洁相继申请辞职后，公司现有监事会成员1人，低于最低法定人数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陈国强先生及史洁女士仍将履行监事职责。

史洁女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事和监事，并选举产生新任监事长。

公司董事会和监事会对董事向从键先生及李艳女士和职工监事史洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二O一五年十二月二日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹编号：临2015－118

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于控股子公司解散及清算的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年11月21日在《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露了《匹凸匹关于第七届董事会十六次会议决议公告》、《匹凸匹关于控股子公司解散及清算的进展公告》（公告编号：临2015-106、临2015-107），公司于第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》（以下简称“荆门汉通公司”），并宣告荆门汉通公司因存在已取得的地块触及有关国家政策随时面临被收储的问题以及因房地产市场萧条等外因及内部自身管理不当的内因等诸多因素集成，导致公司已无力支撑存续下去，也无能力再投入资金继续开发，故无法正常经营。公司决定解散及清算控股子公司荆门汉通置业有限公司，将按照法定程序办理相关解散及清算手续。荆门汉通公司将停止对外经营活动，并与该控股子公司其他股东方一起成立清算小组，清理现有资产债务，妥善处理在职人员，按照法定程序对其进行解散及清算。该议案尚需由荆门汉通公司控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司提交股东大会审议批准通过生效后方可执行。

截至本公告披露日，上述荆门汉通解散及清算工作正在有序的进行前期规划，近日接获通知，上述工作已受到当地政府高度重视，为了加快推进汉通置业有限公司的清算工作，有效监督荆门汉通履行企业主体责任，解决汉通楚天城项目遗留问题，切实维护楚天城项目业主的合法权益，经荆门市漳河新区管理委员会研究决定，成立汉通楚天城项目协调工作专班并进驻汉通楚天城项目部，具体情况如下：

一、组成人员

组长：罗在新新区人大联络组组长、政法委书记

副组长：杨光柱新区党政委综合办公室副主任、信访局局长

郝开新新区政法委书记、维稳办主任

袁发军新区公安分局副局长

成员：廖文才市建筑工程管理处质量监督站副站长

易斌新区法制办副主任

陈兵新区人社局副局长

钟舒新区综治办副主任

刘勇新区公安分局刑侦大队指导员

张华新区地税分局副局长

二、工作职责

1. 接待项目业主，做好政策宣传、答疑解惑等相关工作。

2. 负责业主、企业及部门之间的沟通协调。

3. 监督汉通置业有限公司兑现承诺；若公司不能如期兑现承诺，及时向市政府、新区管理委员会报告，并启动应急预案，采取果断措施，确保业主利益不受损害。

三、办公地点：汉通楚天城一楼办公大厅

四、联系方式：0724-2408229

公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二O一五年十二月二日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹编号：临2015－119

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年12月1日上午10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》；

鉴于董事李艳女士和向从键先生提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据第一大股东上海五牛股权投资基金管理有限公司提名，推荐韩啸先生、边秀武先生为第七届董事会非独立董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于2015 年12月18日召开公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2015 年第二次临时股东大会通知详细内容请见《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-120）。

特此公告。