关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 公告编号：2015-120
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月18日 14点00 分
召开地点：湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月18日
至2015年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司于 2015 年 12月 1 日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，详细情况请见公司于 2015 年 12 月 2 日及2015年12月3日在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于12月17日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦10楼
公司联系电话（总机）：021-56969999
投资者联系方式：021-56699999
公司传真：021-50689999
邮箱地址：600696@p2p.com
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
2015年12月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－121
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的更正公告
本公司董事会、监事会及全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》发布了《匹凸匹关于部分董事、监事辞职的公告》（详见公告编号：临 2015-117号）。该公告内已阐明公司董事李艳女士及董事向从键先生、职工监事史洁女士现已辞去在公司担任的相关职务，现就该公告全文作如下更正：
原公告临 2015-117 号《匹凸匹关于部分董事、监事辞职的公告》内容：
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会、监事会分别收到董事向从键先生及监事长陈国强先生提交的书面辞职报告。具体内容如下：
1、因个人原因，李艳女士申请辞去公司董事职务
2、因个人原因，向从键先生申请辞去公司董事职务。
3、因个人原因，史洁女士申请辞去公司职工监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为5人，鲜言先生机向从键先生辞职后，公司现有董事会成员3人，根据《公司法》 相关规定尚未低于最低法定人数，向从键先生的辞职申请自送达董事会时生效。在职3名董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
李艳女士辞职后， 不再担任公司董事职务包但仍出任公司财务总监一职。
向从键先生辞职后，不再担任公司任何职务。
2、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为3人，自8月25日监事金卓及近日职工监事史洁相继申请辞职后，公司现有监事会成员1人，低于最低法定人数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陈国强先生及史洁女士仍将履行监事职责。
史洁女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事和监事，并选举产生新任监事长。
公司董事会和监事会对董事向从键先生及李艳女士和职工监事史洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
现更正为：
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会、监事会分别收到董事李艳女士及董事向从键先生和职工监事史洁女士提交的书面辞职报告。具体内容如下：
1、因个人原因，李艳女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。
2、因个人原因，向从键先生申请辞去公司董事职务。
3、因个人原因，史洁女士申请辞去公司职工监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李艳女士及向从键先生辞职后，将会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，李艳女士及向从键先生仍将履行董事职责。
李艳女士辞去董事及董事会专门委员会的职务后，仍担任公司财务总监的职务。
向从键先生辞职后，不再担任公司任何职务。
2、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，史洁女士的辞职后，将会导致公司监事会成员低于法定人数，并且公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，史洁女士的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。在此之前史洁女士将继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作，并及时披露。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事和监事，并召开职工代表大会选举产生新任职工监事。
公司董事会和监事会对董事李艳女士及董事向从键先生和职工监事史洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
董事会、监事会
二O一五年十二月三日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－122
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届监事会第九次会议于2015年12月1日上午11:30时在公司会议室召开。本次会议应到监事2人，实到监事2人。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司章程》等的有关规定。与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第七届监事会监事的议案》
鉴于监事长陈国强先生及职工监事史洁女士提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据第一大股东上海五牛股权投资基金管理有限公司提名，推荐王建辉先生、胥驰骋女士为第七监事会非职工监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚须提交股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第七届监事会。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
相关人员简历详见附件。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一五年十二月三日
附件：监事候选人简历如下：
王建辉，男，1981年9月出生，汉族，学士学位。曾在诺亚财富、农银汇理基金公司、中国农业银行总行任职。现任上海五牛股权投资基金管理有限公司基金运营部总经理。
胥驰骋，女，1983年4月出生，汉族，学士学位。曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表，现任上海五牛股权投资基金管理有限公司证券事务部经理。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－123
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）监事会收到监事长陈国强先生提交的书面辞职报告。具体内容如下：
1、因个人原因，陈国强先生申请辞去公司监事及监事长职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈国强先生辞职后，将会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。在此之前，陈国强先生仍将履行监事职责。
陈国强先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补监事，并选举产生新任监事长。
公司监事会对监事长陈国强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一五年十二月三日