证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-050

  天津天药药业股份有限公司

  第六届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2015年12月2日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月23日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事一致审议通过以下议案：

  1、 审议通过了关于选举公司董事长的议案;

  经董事会全体成员选举，一致同意王福军先生担任公司董事长；

  2、 审议通过了关于更换董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案；

  董事会审计委员会成员为：召集人周晓苏女士、委员万国华先生、委员袁跃华先生；

  董事会薪酬委员会成员为：召集人赵智文先生、委员周晓苏女士、委员万国华先生。

  3、审议通过了关于聘任公司高管的议案。

  因工作变动调整，刘克文先生辞去市场总监职务，张晋先生、刘耀明先生辞去副总经理职务，他们在任职期间勤勉尽责, 开拓进取, 为本公司日常运营及持续发展做出了诸多贡献，本公司对他们表示衷心感谢。

  经总经理王福军先生提名，聘任高占元先生、王立峰先生为公司副总经理。

  高占元先生、王立峰先生简历见附件。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2015年12月3日

  附件：

  高管人员简历

  高占元，男，1969年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司车间副主任、主任、制造部长。曾荣获2006年度、2009年度天津市“五一”劳动奖章，2010年度天津市劳动模范。现任公司总经理助理。

  王立峰，男，1976年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。曾任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理、现任天津市天发药业进出口有限公司总经理。

  证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-051

  天津天药药业股份有限公司

  第六届监事会第八次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年12月2日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年11月23日以书面和传真的方式送达公司各位监事，会议由监事翟娈女士主持，应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过审议，与会监事全体同意选举翟娈女士为公司监事会主席。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司监事会

  2015年12月3日