2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-047号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月2日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长苏清政先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，独立董事张宏久先生、李玉敏先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事苏贵春先生、曹文海先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：陈文亮、杨振兴
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2015年12月2日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-048号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月20日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2015年12月2日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人。独立董事张宏久先生因公未能亲自出席，委托独立董事王宝英先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。独立董事李玉敏先生因公未能亲自出席，委托独立董事辛茂荀先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举赵建泽先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。赵建泽先生简历见附件。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
会议决定对公司董事会战略委员会成员作如下调整：战略委员会由公司非独立董事赵建泽、苏清政、王松涛3人组成，赵建泽担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2015年12月2日
附件：
赵建泽先生简历
赵建泽，男， 1964年5月出生，中共党员，硕士学历，河津市人，高级会计师。历任山西四建集团有限公司财务科副科长、财务审计部部长、总会计师；山西建筑工程（集团）总公司副总会计师兼财务资产部经理；山西建筑工程（集团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事长；山西焦煤集团公司董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。