证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015－084号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  关于公司重大资产出售之全资子公司湖南神龙矿业有限公司100%股权的第一次拍卖结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“创兴资源”）于2015年11月15日召开第六届董事会第14次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产出售事宜的议案》、《关于审议<重大资产出售预案>及摘要的议案》等议案。根据《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第14次会议决议公告》以及《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“本次预案”），上市公司所持有的湖南神龙矿业有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）将通过公开拍卖的方式出售。详见公司于2015年11月17日、2015年12月2日在指定信息披露媒体上披露的《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第14次会议决议公告》、《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》及其修订稿等相关公告。

  2015年11月，上市公司与上海信元拍卖有限公司（以下简称“上海信元”）签订《上海市拍卖业委托拍卖合同》，委托上海信元拍卖上述标的资产。上海信元于2015年11月17日在《上海证券报》刊登了《上海信元拍卖有限公司股权拍卖公告》。上海信元于2015年12月2日在浦东新区商城路660号12楼（上海信元拍卖厅）举行股权拍卖会，拍卖上述标的资产。

  2015年12月2日下午，公司收到上海信元通知，本次拍卖会因无人应价而流拍。

  该拍卖结果出来后，公司立即于2015年12月2日召开了第六届董事会第15次会议，会议审议通过了《关于再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100%股权的议案》、《关于调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价的议案》和《关于审议<重大资产出售预案>及其摘要（修订稿）的议案》，详细见公司于2015年12月3日在指定信息披露媒体上披露《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第15次会议决议公告》（公告编号：临2015-085号）。根据公司第六届董事会第15次会议决议，公司将委托上海信元拍卖有限公司再次拍卖标的资产，拍卖底价由50万元调整为1元，其他拍卖条件不变。

  公司将根据本次重大资产出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年12月3日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－085号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第15次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年12月2日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 15次会议通知。会议于 2015 年12月2日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100%股权的议案；

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

  同意公司再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100%股权。

  二、关于调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价的议案。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

  同意调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价,由50万元调整为1元。

  三、关于审议《重大资产出售预案》及其摘要（修订稿）的议案。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年12月3日