第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-84
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2015年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为促进公司产业结构优化和充分借助“互联网＋福达计划”战略的落实，公司决定实施以下三个投资发展项目：1、收购安徽安泰农业开发有限责任公司20%股权；2、认购和创(北京)科技股份有限公司定向发行的368,325股股份；3、设立乐亭六和馨美滋肉鸡养殖公司。以上项目投资总额约为人民币3,964万元（项目具体情况详见附件）。
二、审议并通过了公司“关于试点应用货币基金作为支付手段的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，公司选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。试点周期为三个月，货币基金余额不超过5,000万元人民币。
公司指定有专人跟踪负责本次试点的运行状况，同时，公司财务部门也制定有应急预案，将对本次试点进行持续跟踪。公司亦具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险，随时跟踪试点运行情况，加强风险控制和监督。
本次试点的具体情况详见公司于2015年12月4日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于试点应用货币基金作为支付手段的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日
附件：拟投资项目情况表
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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-85
新希望六和股份有限公司
关于试点应用货币基金作为支付手段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月2日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于试点应用货币基金作为支付手段的议案》，同意公司创新性开展“希望宝”基金创新支付应用业务，试点周期为三个月，货币基金余额不超过5,000万元人民币。现将具体情况公告如下：
一、试点货币基金作为支付手段情况概述
（一）目的
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，促进公司产品的销售，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）开发了货币基金产品（基金代码：000677）－“希望宝”，针对公司旗下业务提供货币基金直销服务、基金账户创新管理应用及货币基金创新支付应用。
（二）“希望宝”情况概述
“希望宝”为货币基金。货币基金安全性较高，是聚集社会闲散资金、由基金管理人运作并由基金托管人保管资金的一种开放式基金，其专门投向国债、同业存款、央行票据等风险小期限短的货币市场工具。
“希望宝”货币基金是工银瑞信开发的由投资者独自完成业务操作的网上交易直销自助式前台，其业务内容目前包括基金开户、账户登记、申购（转入）、赎回（转出等）、交易申请查询、基金行情查询、份额余额查询，以及利用货币基金快速过户业务，实现支付功能。
针对个人用户，“希望宝”可以实现实时赎回、实时到账；针对机构用户，可以实现T+1赎回，且无额度限制。
（三）“希望宝”作为支付手段情况概述
公司拟开展“希望宝”基金创新支付应用业务，由公司下属公司在工银瑞信开设机构基金账户，养殖户、经销商等公司客户通过“希望宝”平台开设个人基金账户，并申购现金快线货币基金“希望宝”。“希望宝”作为支付手段，即养殖户、经销商通过将“希望宝”基金过户至公司下属公司的方式，作为购买新希望六和饲料等产品的一种支付手段。
公司下属饲料生产企业等有独立的基金管理后台，具有实时查询基金份额及在途份额、赎回货币基金的权限，但并无申购权限，且在收到货币基金后立刻赎回，故不属于主动的投资理财行为。
（四）本次货币基金作为支付手段试点情况
公司本次拟选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。试点周期为三个月，货币基金余额不超过5,000万元人民币。
二、审批程序
本次应用货币基金作为支付手段的试点项目经公司董事会审议通过，按照相关规定，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司及合作养殖户与经销商的影响
（一）对公司合作养殖户与经销商的影响
1、支付便利。养殖户与经销商可以直接通过手机操作划款，无需到银行办理或通过网银、POS机等转账，节省时间成本和交通成本。
2、支付安全。货币基金同卡进出，资金安全；客户自己掌握账号和密码并操作支付，无须将银行卡交由其他人代刷。
3、零手续费及理财收益：据初步测算，一个中等规模的经销商每月有近千元的手续费节约及余额理财收益。
4、交易记录可查：所有通过“希望宝”支付的交易记录都可以通过手机等移动终端随时轻松查询，包括对应的饲料厂、付款时间、付款金额等信息。
（二）对公司的影响
鉴于货币基金的高安全性及高流动性特点，公司联合工银瑞信创新性利用货币基金用于经销商或养殖户的支付，可以提高效率并降低支付手续费（手续费目前为0），有效解决合作养殖户支付困难、支付成本高的问题，并能提高养殖户闲置资金的收益，同时促进公司产品的销售。
四、具体运作的部门及责任人
运作单位：公司互联网金融部门
项目责任人：陈兴垚
项目运营跟踪责任人：芦明一
五、风险控制措施
1、严格遵守证监会、交易所对货币基金投资要求，确保货币基金投向，保证用户资金的安全性。
2、工银瑞信在合作期间承诺：
（1）不违反有关法律等相关规定的前提下全面履行合同义务，并保证所提供的相关资料真实、及时、准确和完整。
（2）依据法律法规及中国证监会的有关规定为双方合作提供优质、全方位的金融服务，并不断进行金融创新。
（3）根据法律法规及中国证监会的有关规定的要求向公司或公司客户提供相关资产管理产品的开发、审批、发行、信息披露所需材料、按相应合同的约定向公司或公司客户提供开发产品的财务报表等相关资料并及时通知乙方相关重大事件的具体情况。
（4）接受公司及客户的资产管理委托业务后，将努力提高其管理水平，完善治理结构，加强风险预判和应对措施、规范员工道德信用体系建设，以防范和化解金融风险。
3、公司将指定互联网金融部门专人跟踪负责本次试点的运行状况，每天跟踪实际发生的用货币基金支付的金额及情况，监测货币基金支付流转效率及安全，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。同时，公司财务部门也制定有应急预案，会对本次试点进行持续跟踪；公司亦具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险，随时跟踪试点运行情况，加强风险控制和监督。
六、独立董事关于试点应用货币基金作为支付手段的独立意见
为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本，增加理财渠道，公司选定沂蒙特区作为货币基金支付业务的试点区域，主要针对目前现金支付的客户进行推广，逐步引导客户使用“希望宝”货币基金作为支付工具，从而减少现金及类现金支付现象。试点周期为三个月，货币基金余额不超过5,000万元人民币。
鉴于货币基金的准储蓄高安全性及高流动性特点，该业务将解决养殖户支付困难、支付成本高的问题，并能提高养殖户闲置资金的收益，同时促进公司的销售。公司饲料厂等企业具有实时查询基金份额及在途份额、赎回货币基金的权限，但并无申购权限，且在收到货币基金后立刻赎回，故不存在主动的投资理财行为，其风险可控。
本次试点不会对公司经营活动造成不利影响，有助于公司创新业务的开展，符合公司和全体股东利益，故同意本次试点事项。
七、保荐机构关于试点应用货币基金作为支付手段的核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司开展试点货币基金作为支付手段事项发表以下意见：经核查，保荐机构认为，公司拟开展试点货币基金作为支付手段事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司开展试点货币基金作为支付手段事项是为了更好地服务于农村市场，降低农业产业人群支付成本、增加理财渠道，促进公司产品销售。保荐机构对公司拟开展试点货币基金作为支付手段的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
2、公司独立董事关于试点应用货币基金作为支付手段的独立意见
3、公司保荐机构关于试点货币基金作为支付手段的核查意见
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015-86
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自2015年8月17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自2015年8月24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015年9月24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于2015年11月24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即2015年11月24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于2015年8月29日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号: 2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83）。
公司本次筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权。
目前，公司已与美国蓝星贸易集团有限公司签署了初步协议，但该事项尚需相关政府部门批准，其具体事宜亦需双方进一步商定。同时，公司正在与文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司股东就交易具体条款进行协商。另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司进行尽职调查、审计、评估，由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大，目前各项工作正在紧张、有序地推进中。同时，标的公司正在进行相关规范工作。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月四日