证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-098

  牧原食品股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日上午9:00以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年11月27日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、 以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交2015年第五次临时股东大会审议。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、 以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将本议案提交2015年第五次临时股东大会审议。

  随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断 增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司和邓州市牧原养殖有限公司向银行申请授信分别提供1亿元、3亿元的担保额度，担保期限为一年。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》详见 2015年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2015年12月22日下午14:30在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开2015年第五次临时股东大会。会议通知详见2015年12月4日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2015年12月3日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-099

  牧原食品股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年12月3日下午14：00在公司会议室召开。会议采取现场召开的方式，应到监事3名，实到3名，会议召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席褚柯女士主持，与会监事经过充分审议，以举手表决的方式，形成了如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

  随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断 增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司和邓州市牧原养殖有限公司向银行申请授信分别提供1亿元、3亿元的担保额度，担保期限为一年。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》详见 2015年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  监事会

  2015年12月3日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-100

  牧原食品股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年12月3日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

  为保证子公司正常生产经营，公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司向有关银行申请授信额度合计4亿元并提供连带责任保证担保，以满足生产经营需要，但尚未确定具体的借款银行及签署借款协议等。

  根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、南阳市卧龙牧原养殖有限公司（“卧龙牧原”）

  被担保人名称：南阳市卧龙牧原养殖有限公司

  住 所：南阳市卧龙区陆营镇政府路1号

  法定代表人：秦英林

  注册资本：壹亿壹仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生猪、种猪养殖与销售，饲料加工、销售，猪粪处理，养殖技术的服务推广,粮食购销。

  南阳市卧龙牧原养殖有限公司是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年9月30日，卧龙牧原未经审计的资产总额为110,806.24万元，负债总额为77,587.99万元，净资产为33,218.26万元，资产负债率为70.02%。

  2、邓州市牧原养殖有限公司（“邓州牧原”）

  被担保人名称：邓州市牧原养殖有限公司

  住 所：邓州市陶营乡朱西村

  法定代表人：秦英林

  注册资本：贰亿贰仟万圆整

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售、养殖技术的服务推广、猪粪处理。

  邓州牧原是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截止2015年9月30日，邓州牧原未经审计的资产总额为135,448.78万元，负债总额为42,454.11万元，净资产为92,994.67万元，资产负债率为31.34%。

  三、担保协议的主要内容

  1、本次担保具体情况

  ■

  2、子公司在上述经批准的融资及担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行 (一家或一家以上)签订相关融资合同文件。

  某一子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,该子公司应合理分配融资额度，在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

  3、公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过该子公司经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

  4、本次担保有效期为壹年，指在本次担保获股东大会批准后壹年内签订担保合同有效；各担保合同期限为壹年，指自签订担保合同之日起算。

  四、董事会意见

  公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]1205号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司向有关银行申请授信额度合计4亿元并提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币80,303.775万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2014年末经审计净资产的41.22％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

  七、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2015年12月3日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-101

  牧原食品股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次会议决定，定于2015年12月22日召开公司2015年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2015年12月22日（星期二）下午14:30

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年12月21日下午15:00)至投票结束时间(2015年12月22日下午15:00)期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年12月15日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、出席对象

  1、截至2015年12月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

  三、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

  （二）本次会议的议案为：

  1、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

  2、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。

  议案有关内容请参见2015年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、现场股东大会会议登记事项

  1、登记时间：2015年12月18日8:30—16:00

  2、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深圳证券交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

  2、投票简称：“牧原投票”。

  3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“牧原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

  元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （3）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  6、计票规则：

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“牧原食品股份有限公司 2015年第四次临时股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年12月21日 15:00 至 2015 年12月22日 15:00 期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇

  牧原食品股份有限公司 证券部

  联系人：曹芳 邢雯雯

  电 话：0377-65239559

  传 真：0377-65239559

  邮 编：474360

  电子邮箱：myzqb@mu-yuan.com

  出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月三日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权：

  一、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

  二、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

  特别说明：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002714证券简称：牧原股份 公告编号： 2015-102

  牧原食品股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2015年12月11日任期届满三年。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举，同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作， 并履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董事会

  2015 年 12 月 3 日