八届十九次董事会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-082
美都能源股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届十九次董事会会议通知于2015年11月25日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年12月3日上午9：30时在杭州公司会议室以现场方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于投资设立浙江美都墨烯新能科技有限公司的议案》
根据公司未来以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，公司拟出资5亿元设立浙江美都墨烯新能科技有限公司，简称“美都墨烯”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。注册资本为人民币5亿元,公司占100%的股权，法定代表人为：戚金松先生。经营范围（最终经营范围以工商登记机关注册文件为准）：石墨烯及烯碳材料系列产品；锂离子电池负极材料、导热材料、耐火材料；石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售等。
董事会授权公司经营管理层在注册资金范围内，具体实施美都墨烯的相关投
资及项目建设事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资设立浙江美都金控有限公司的议案》
根据公司未来以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，公司拟以自有资金投资设立浙江美都金控有限公司，简称“美都金控”（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。注册资本为人民币10亿元,公司占100%的股权，法定代表人为：王爱明先生。经营范围（最终经营范围以工商登记机关注册文件为准）：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、互联网金融（涉及行政许可的，凭行政许可经营）。
董事会授权公司经营管理层在注册资金范围内，具体实施美都金控的相关投
资事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2015年1月5日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案》等议案，同意公司向闻掌华、杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）、杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）、德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）、德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）、德清华智投资合伙企业（有限合伙）、财富金汇（北京）投资有限公司等七位特定投资者发行A股股票。公司本次非公开发行股票申请已于2015年11月13日经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在等待正式审核通过的批复文件，尚未完成相关股份发行上市工作。鉴于本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期将于2016年1月4日届满。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事闻掌华回避表决。
四、审议通过《延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
2015年1月5日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据此议案，本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事闻掌华回避表决。
五、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年12月21日（周一）下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2015年第五次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015年12月4日
证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-083
美都能源股份有限公司
关于投资设立浙江美都墨烯新能科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江美都墨烯新能科技有限公司 （暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）
●投资金额和比例：浙江美都墨烯新能科技有限公司注册资本5亿元,公司占注册资本的100%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
遵循国家产业政策导向，结合未来以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，公司将加大对新能源领域的研发与投入，努力实现能源领域的可持续发展，适时抓住市场机会,培育新的利润增长点。公司拟设立浙江美都墨烯新能科技有限公司（以下简称“美都墨烯”），注册资本5亿元，其中公司占注册资本的100%,法定代表人为：戚金松先生。该公司的经营范围为: 石墨烯及烯碳材料系列产品；锂离子电池负极材料、导热材料、耐火材料；石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售等。
（二）投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次投资金额在公司董事会决策权限内，经公司八届十九次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：浙江美都墨烯新能科技有限公司（暂定名）；
注册资本：5亿元，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围(最终以工商登记机关核准文件为准)：石墨烯及烯碳材料系列产品；锂离子电池负极材料、导热材料、耐火材料；石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售等。
三、设立全资子公司对本公司的影响和存在的风险
（一）设立该公司对本公司的影响
公司未来“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位：
1、传统能源
2014年，是公司实现主营业务由房地产向油气行业转型的第一年。通过有计划的分批去化房企资产、持续收购境外油田等工作，公司初步完成了业务转型，公司的管理团队也随之专业化、国际化。2015年，世界经济疲软，主要产油国之间的博弈，导致国际油价大幅下跌。公司以海外尤其是美国德克萨斯州地区的石油天然气的勘探开发作为核心业务，仍将继续跟踪关注能源行业发展机遇。公司正积极应对油价下行带来的影响，在维持现有油田规模的基础上，今后用适量的资金投资于勘探区块，择时扩充战略储备，迎接下一个油气资产高速增长时代来临。
2、新能源
新能源领域目前已成世界各国能源战略主流，其中美国倡导的低碳经济与新能源革命政策尤其引人瞩目，我国政府也是高度关注新能源产业的发展，政策引导信号强烈。在全球经济遭遇寒流的形势下，新能源领域投资逆势而动，充分反映了市场对这一领域前景的看好。
根据国家发改委、工信部、科技部等三部门联合印发的《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》，结合公司自身转型升级的战略规划，并基于2015年7月公司与浙江大学材料科学与工程学院双方签署的《战略合作协议》和构想，同时考虑到石墨烯新材料有望在未来的电子、新能源、高端制造、医疗等领域的多种应用前景和产业化发展机遇。在公司前期会同浙江大学材料科学与工程学院组织市场调研和技术分析的基础上，经多次共同研究，决定拟加快组织实施石墨烯新材料的科研与产业化布局，以适应公司传统能源与新能源产业协同发展的战略需要。公司计划自筹资金设立浙江美都墨烯新能科技有限公司，作为本公司从事新能源产业的发展平台，承担以下主要职能：
⑴研发
通过前期与浙江大学材料科学与工程学院的合作，积累了一定的经验。为加
快新能源产业化进程，进一步深入与浙江大学材料科学与工程学院合作，以构建石墨烯储能材料研发、成果转化及产业化发展平台为目标，拟成立“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”。
⑵生产
通过收购兼并或新建的方式，快速进入生产领域。
⑶应用
重点围绕石墨烯在锂离子电池和超级电容器中的应用，组织开展有关新材料、新技术的研发，为公司开展石墨烯储能材料的产业化生产做好技术储备。
公司将遵循国家产业政策导向，抓住石墨烯新材料市场机遇，加快培育石墨烯应用产业布局，符合公司战略发展要求。公司的产业结构将得以进一步改善和优化，单一业务的风险将得以分散，有利于公司的转型升级和结构调整，增强公司的持续盈利能力。
（二）设立该公司存在的风险
全资子公司成立后，客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险。
四、备查文件
1、美都能源股份有限公司八届十九次董事会决议
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015年12月4日
证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-084
美都能源股份有限公司
关于投资设立浙江美都金控有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江美都金控有限公司 （暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）
●投资金额和比例：浙江美都金控有限公司注册资本10亿元,公司占注册资本的100%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
目前金融行业在我国正处于高速发展时期，随着我国金融业的开放与改革，金融机构、保险机构不断增加，金融业具有长远的发展前景。为抓住市场机遇、培育新的利润增长点，根据公司以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的未来战略定位，拟设立浙江美都金控有限公司（以下简称“美都金控”），注册资本为人民币10亿元,公司占100%的股权，法定代表人为：王爱明先生。经营范围（最终经营范围以工商登记机关注册文件为准）：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、互联网金融（涉及行政许可的，凭行政许可经营）。
（二）投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次投资金额在公司董事会决策权限内，经公司八届十九次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：浙江美都金控有限公司（暂定名）；
注册资本：10亿元，公司出资比例100%；
资金来源：自有资金；
拟定经营范围(最终经营范围以工商登记机关注册文件为准)：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、互联网金融（涉及行政许可的，凭行政许可经营）。
三、设立全资子公司对本公司的影响和存在的风险
（一）设立该公司对本公司的影响
目前金融行业在我国正处于高速发展时期，随着我国金融业的开放与改革，金融机构、保险机构不断增加，金融业具有长远的发展前景，公司看好金融业在我国的发展契机。
在2014年度非公开发行实施完毕后，公司的资产负债率将大幅下降，公司自有资金将大幅增加。根据公司未来“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，计划设立金控平台这个有效载体，既可以有效管理内部资金，又可以为公司资产创造新的盈利增长点。“美都金控”的主要职能：
1、整合现有金融资源
整合公司现有湖州银行股权、小额贷款公司、典当及担保公司，将现有相关
业务做精做强；
2、做大金控平台
通过收购、兼并、设立、参股等多种方式，涉足保险、银行、证券、期货、
基金、互联网金融等多种金融行业。
3、参与资产管理
参与多层次资本市场的资本运作，包括不限于上市公司的增发、配股，投行业务，资产管理等。
4、培育新兴产业
逐步培育符合国家产业导向的行业，重点关注：健康、医疗、养老、教育、
环保、物联网、信息产业等行业，为公司未来的产业投资方向做好战略准备。
公司金控平台的成立，有利于公司的转型升级和结构调整，增强公司的持续盈利能力。
（二）设立该公司存在的风险
全资子公司成立后，客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险。
四、备查文件
1、美都能源股份有限公司八届十九次董事会决议
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015年12月4日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-085
美都能源股份有限公司
关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月21日 14点00分
召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月21日
至2015年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年12月3日召开的公司八届十九次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2015年12月4日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：闻掌华及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（二）登记时间与地点
登记时间：2015年12月17日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。
六、其他事项
联系电话：（0571）88301610、88301613
传真：（0571）88301607
联系人：王勤、周骅
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2015年12月4日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美都能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。