第二届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-037
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议的书面通知已于2015年11月20日发出，会议于2015年12月3日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司对外投资》的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。《公司对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号：2015-039）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过召开公司《2015年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司董事会定于2015年 12月22日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015年12月3日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-038
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年12月3日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年11月20日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司对外投资》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为了充分发挥公司闲置资金的效益、优化资产配置，探索多元化发展的道路，公司拟用自有资金人民币3亿元，认购新疆财产保险股份有限公司股份3亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本的8.57%。
公司认购新疆财产保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。
本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
《第二届监事会第十二次会议决议》
特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司
监事会
2015年12月3日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-039
新疆浩源天然气股份有限公司
关于对外投资事项处于筹划
阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.本次投资存在不确定性，需新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议通过后方可实施。目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会的核准。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况：
（1）投资标的名称：新疆财产保险股份有限公司（筹）股份认购。
（2）投资金额：本公司拟出资金额3亿元，占被投资标的总股份的8.57%。
2．公司审议情况 ：
公司董事会于2015年12月3日召开二届十五次会议，审议通过了《关于参与新疆财产保险股份有限公司（筹）股份确认的议案》。同意公司作为发起人参与认购新疆财产保险股份有限公司（筹）的股份，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会于2015年12月3日召开二届十二次会议，审议通过了本议案。
根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资须提交公司股东大会审议。
3．本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新疆财产保险股份有限公司（筹）的基本情况
1. 基本情况 ：
名称：新疆财产保险股份有限公司；
企业性质：股份有限公司；
成立日期：待定；
注册地址：新疆乌鲁木齐市；
注册资本：人民币35亿元；
主要经营范围：待核准。
2. 公司参股比例 ：
公司拟用自有资金人民币3亿元，拟认购新疆财产保险股份有限公司股份3亿股，占新疆财产保险股份有限公司总股本的8.57%。
三、对外投资合同的主要内容
目前公司尚未正式签署股权认购协议。公司将在协议正式签署后另行披露协议主要内容，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
公司认购新疆财产保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。
五、对外投资的风险分析
宏观经济下行、利率市场化等因素有可能对保险业的经营业绩和财务状况产生不利影响，市场竞争的加剧也会对新疆财产保险股份有限公司的业务发展形成挑战。
本次投资尚需取得中国保险监督管理委员会的核准，存在未获得有关机构批准的风险。
公司董事会已充分认识到本次投资可能存在的风险，将做好风险监控和管理工作，并将根据新疆财产保险股份有限公司经营运作的实际情况及时履行信息披露义务。此外公司将根据有关机构的核准情况，推进新疆财产保险股份有限公司（筹）股权份额认购的相关工作。
六、其他说明
1. 目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2. 公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-040
新疆浩源天然气股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2015年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．本次会议由公司第二届董事会第十五次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．股权登记日：2015年 12 月 16 日（星期三）
5．会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年 12 月 22 日（星期二）14: 00。
（2）网络投票时间为：2015年 12月 21 日至 12 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12 月22日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00至12月22 日下午15:00。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日2015年12月16日星期三下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东（委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议《公司对外投资》的议案；
以上议案经公司第二届董事会第十五次会议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。议案具体内容详见2015年12 月 4日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》。
本次审议的议案，需股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），以便登记确认。传真或信函在2015年 12 月 21 日14：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。
2、参会登记时间：2015年 12月 21 日10：00－14:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年 12月21日14:00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系人及联系方式
联系人：吐尔洪·艾麦尔、翟新超
联系电话：0997-6888585
传 真：0997-6888585 2285202
2．与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1．《第二届董事会第十五次会议决议》
新疆浩源天然气股份有限公司
董事会
2015年12月3 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序
1．投票代码：362700
2．投票简称：浩源投票
3．投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12 月22日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，具体见下表：
■
（4）本次股东大会仅有1项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
附件二：
授权委托书
本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
■
本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2015年第一次临时股东大会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
2015年 月 日
附件三：
股东参会登记表
■