第二届董事会第四十一次会议
决议公告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-068
锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2015年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2015年11月30日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2015年12月4日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的基金份额的议案》
为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司拟认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额，金额不超过60,000万元人民币。该基金主要对具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。目前南通天地泽鑫投资管理有限公司已与华闻传媒投资集团股份有限公司的控股股东国广环球资产管理有限公司就转让华闻传媒投资集团股份有限公司股份事项签署了《合作意向书》。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于报废处理部分固定资产设备的议案》
根据公司《设备管理制度—固定资产设备报废管理制度》的要求及公司实际情况，公司部分固定资产设备已老化，其技术性能已不能满足工艺要求和保证产品质量要求，故公司决定集中报废处理该部分固定资产设备。该部分固定资产设备共计222件，原值合计为1,048万元，目前净值合计为395万元。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2015年12月5日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-069
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于认购南通天地泽鑫投资
管理有限公司管理的
基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：南通华闻康泽投资中心（有限合伙）
●投资金额：不超过60,000 万元人民币
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司拟认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额，金额不超过60,000万元人民币。该基金主要对具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。目前南通天地泽鑫投资管理有限公司已与华闻传媒投资集团股份有限公司的控股股东国广环球资产管理有限公司就转让华闻传媒投资集团股份有限公司股份事项签署了《合作意向书》。
（二）董事会审议情况
本次交易已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，同意认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额的方案，投资基金规模为人民币250,000万元，其中公司认购不超过人民币60,000万元。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、 基金投资主体的基本情况
（一）自然人张辰源
（二）南通天地泽鑫投资管理有限公司
南通天地泽鑫投资管理有限公司成立于2015年11月23日，注册地址为南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3栋2860室，法定代表人为孙灵飞，现注册资本为1,000万元，经营范围为股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、财务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）、市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、 基金管理人的基本情况
南通天地泽鑫投资管理有限公司成立于2015年11月23日，注册地址为南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3栋2860室，法定代表人为孙灵飞，现注册资本为1,000万元，经营范围为股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、财务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试）、市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、 投资基金情况
（一）基金名称：南通华闻康泽投资中心（有限合伙）
（二）基金总规模：250,000万元人民币
（三）基金住所：南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3栋2861室
（四）基金类型：有限合伙企业
（五）执行事务合伙人：南通天地泽鑫投资管理有限公司（委派代表：孙灵飞）
（六）基金经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；实业投资。
五、 本次投资的风险
基金在投资运作过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
六、 本次投资对公司的影响
公司本次认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的基金份额，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月五日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-070
锦州新华龙钼业股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年12月4日停牌一天。2015年12月5日，公司披露了《新华龙关于投资认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的基金份额的公告》等相关公告。公司股票将于2015年12月7日复牌。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2015年12月5日