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    湖南电广传媒股份有限公司
    第四届董事会第六十八次(临时)会议决议公告
    2015-12-10       来源:上海证券报      

      证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2015-106

      湖南电广传媒股份有限公司

      第四届董事会第六十八次(临时)会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第六十八次(临时)会议通知于2015年12月3日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2015年12月8日在公司以通讯方式召开。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

      一、审议并通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》。

      公司以认购“华融360专项投资基金”方式间接投资奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)股权,公司投资额不超过3亿元人民币。“华融360专项投资基金”是为参与奇虎360私有化回归A股项目而专门设立的一支投资基金。华融瑞泽投资管理有限公司为该基金管理人。根据本次奇虎360私有化方案统一安排,公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

      表决结果:同意12票,反对0票,弃权1票。

      湖南电广传媒股份有限公司董事会

      2015年12月8日

      证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-107

      湖南电广传媒股份有限公司

      关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的

      公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、交易概述

      湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以认购“华融360专项投资基金”的方式间接投资奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)股权,公司投资额不超过3亿元人民币。“华融360专项投资基金”是华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专门设立的一支投资基金,华融瑞泽投资管理有限公司(以下简称“华融瑞泽”)为该基金管理人。

      公司第四届董事会第六十八次(临时)会议于2015年12月8日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于参与投资奇虎360科技有限公司股权的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

      此事项不构成关联交易。

      二、投资标的基本情况

      1、“华融360专项投资基金”是华融证券为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专门设立的一支投资基金。

      (1)基金形式:华融360专项投资基金为有限合伙制企业。

      (2)基金管理人:华融瑞泽投资管理有限公司。

      (3)期限:5年(经出资人及基金管理人一致同意方可延期,但最长不得超过7年)。

      (4)退出方式:待奇虎360于国内资本市场上市后,通过二级市场减持退出。

      2、奇虎360科技有限公司创立于2005年9月,奇虎360于2011年在纽交所挂牌交易(NYSE:QIHU)。

      三、交易主要内容

      1、投资方式:公司通过认购华融证券设立的“华融360专项投资基金”参与本次投资。

      2、投资金额:公司投资不超过3亿元人民币。另外,根据本次奇虎360私有化方案统一安排,公司按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

      3、资金支付:预计12月10前与基金管理人“华融瑞泽”签订认购协议;12月12日向华融瑞泽支付认购金额的3%定金;2016年2~3月支付全部价款,具体支付时间根据奇虎360私有化进程统一安排。

      四、投资目的及对公司的影响

      奇虎360是中国用户量最大的互联网公司之一,是国内互联网、手机信息安全龙头企业。奇虎360所处行业市场前景广阔,发展潜力大。奇虎360凭借领先的网络安全技术和360平台的影响力及庞大的用户群,已经形成独特的竞争优势。本次奇虎360筹划回归A股计划,为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目。

      参与奇虎360回归A股的运作,可提高公司投资收益预期。同时,公司可以此为契机加强与奇虎360在PC端和移动端游戏、互联网广告等领域的业务合作,加速推动公司互联网业务发展。

      五、备查文件

      1、第四届董事会第六十八次(临时)会议决议

      湖南电广传媒股份有限公司董事会

      2015年12月8日