证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-098

  加加食品集团股份有限公司

  第二届董事会2015年第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十二次会议于2015年12月11日以电子邮件方式发出通知，并于2015年12月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事8名（董事肖赛平因出差请假），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信》的议案；

  会议同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信25,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月14日