证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-045

  国睿科技股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

  3、本次会议于2015年12月15日召开，采用传真方式表决。

  4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于同意公司副总经理张越女士辞职的议案》。

  该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

  公司副总经理张越女士由于已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司副总经理职务的申请，公司董事会同意张越女士辞去副总经理职务，张越女士辞职后不再担任公司任何职务。

  张越女士担任公司副总经理期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对张越女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2015年12月16日