证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-049

  山西永东化工股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年12月11日通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件等形式发出送达全体董事，会议于2015年12月23日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张东海先生为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见》。

  《关于聘任公司内审部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

  2、审议通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》。

  《山西永东化工股份有限公司内部审计制度》刊登于2015年12月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

  3、审议通过了《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》。

  公司依据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

  修订后的《山西永东化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文刊登于2015年12月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

  备查文件：

  1、第三届董事会第五次会议决议

  2、独立董事关于聘任公司内审部负责人的独立意见

  特此公告！

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十三日

  证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-050

  山西永东化工股份有限公司

  关于聘任公司内审部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，由公司董事会审计委员会提名，经公司2015年12月23日第三届董事会第五次会议审议通过，同意聘任张东海先生为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  附件：张东海先生个人简历

  特此公告！

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十三日

  附件：张东海先生个人简历

  张东海，男，中国国籍,1960年2月出生，无境外居留权，毕业于山西省运城市会计学校，助理会计师职称。

  张东海先生一直从事会计、财务管理工作，综合能力较强，专业知识扎实，具有较丰富的财务审计经验。

  截止公告日，张东海先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计机构负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。