股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-051号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

  一、限制性股票的授予情况

  1、本次限制性股票的授予日为：2015年11月10日；

  2、本次限制性股票的授予价格为：24.655元/股；

  3、本次限制性股票激励计划向38名激励对象授予限制性股票248.26万股，首次授予的激励对象包括公司高级管理人员，管理人员、核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

  4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股股票。

  5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，如下：

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  6、激励对象名单及获授情况

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  二、本次授予股份认购资金的验资情况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月23日出具了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司验资报告》（信会师报字[2015]第310988号），审验了公司截至2015年12月22日止新增注册资本实收情况，因首次限制性股票与预留限制性股票同时授予及验资，认为：截至2015年12月22日止， 已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币66,010,731.34元，全部以货币资金出资。其中，增加注册资本人民币2,658,958.00元；增加资本公积人民币63,351,773.34元。变更后的注册资本为人民币150,658,958.00元；累计股本为人民币150,658,958.00元。

  其中，已收到首次限制性股票激励对象38人缴纳的出资额合计人民币61,208,503.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币2,482,600.00元；增加资本公积人民币58,725,903.00元。

  三、本次授予限制性股票的上市日期

  本次股权激励计划的首次授予日为2015年11月10日，首次授予限制性股票的上市日期为2015年12月31日。

  四、股本结构变动情况表

  本表为首次授予限制性股票的股本结构变动情况表，不含预留部分限制性股票。

  单位：股

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  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  五、收益摊薄情况

  公司本次限制性股票授予后，按新股本150,482,600股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.53元。

  六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

  公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由14,800万股增加至15,048.26万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司31.15% 的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司30.63% 的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2015 年12月29日

  股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-052号

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  会议届次：第三届董事会第五次会议

  召开时间：2015年12月28日10:00

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2015年12月25日以电话、电子邮件及其他方式送达。

  应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

  二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  一、审议并通过《关于拟投资设立深圳市前海子公司的议案》

  基于公司战略规划，进一步拓展业务领域，多元化发展，公司拟在深圳市前海投资设立全资子公司。

  拟设立公司资料如下：

  公司名称：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司(暂定名，具体以工商登记注册的名称为准)

  公司注册资本：3800万元人民币

  公司经营范围: 供应链管理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货，订舱，仓储中转，集装箱拼装拆箱，结算运杂费，报关，报验，保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运业务；物流管理集成软件的技术开发，计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询；技术咨询，销售自行研发的技术成果；仓储服务； 货物配送、会务策划、从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营国内贸易，经营进出口业务，包括：化妆品、工艺品的销售、箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、五金交电产品、家用电器、照相器材、厨房用品、灯具、电子元器件、化妆品、卫生用品、文化办公用品、体育用品及器材、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用百货、珠宝首饰、汽车饰品、金银饰品、工艺美术品（除文物）、纺织品、数码产品、通讯产品、电子产品及配件、鞋帽、食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、母婴幼儿类日用品、保健品、水果、水产品、生鲜家禽产品、鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）、冷冻肉、零售烟草、酒类的销售、预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售（以上需取得许可后方可经营）；佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（以工商登记为准）

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日