2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015-048
辅仁药业集团实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市商务外环路11号中油花园酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长朱文臣先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员、公司在股权登记日在册的股东出席，公司2015年第一次临时股东大会通知于2015年12月11日以公告形式发出，会议符合《上市公司股东大会规范意见》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席并记录；公司财务总监赵文睿列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于控股子公司中药口服固体制剂生产线建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司关联方资金往来管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
辅仁药业集团实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于控股子公司中药口服固体制剂生产线建设项目的议案》
2、审议《公司关联方资金往来管理制度》
3、审议《公司募集资金管理办法》
4、审议《公司董事会议事规则》
5、审议《公司关联交易管理办法》
6、审议《公司监事会议事规则》
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南天基律师事务所
律师：黑佳男、芦书涛
2、律师鉴证结论意见：
辅仁药业集团实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辅仁药业集团实业股份有限公司
2015年12月29日