第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：６００５２６ 证券简称：菲达环保 公告编号：临２０１５－０８７
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１５年１２月２５日以Ｅ－ｍａｉｌ、传真件的形式发出通知，于２０１５年１２月３０日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》。
内容详见同期披露的公告临２０１５－０８８号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修订〈章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意１１票，反对０票，弃权０票。
同意票数占参加会议董事人数的１００％。
二、审议通过《关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临２０１５－０８９号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》。
同意１１票，反对０票，弃权０票。
同意票数占参加会议董事人数的１００％。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００５２６ 证券简称：菲达环保 公告编号：临２０１５－０８８
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于修订《章程》和《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
随着公司规模扩张、工程承揽及业务拓展能力的持续增强，对资金的需求也逐步加大，为更好地促进公司发展，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月３０日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意修订公司《章程》和《董事会议事规则》的相关融资条款，并办理相关工商登记事宜。
修订后的公司《章程》、《董事会议事规则》同期发布于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次修订内容如下：
１、《章程》修订内容
原第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：
（一）向银行的融资决定权：一次性融资不超过３００００万元的融资决定权；连续十二月累计融资不超过８００００万元的融资决定权。
……
修改为：
第一百三十八条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：
（一）向银行的融资决定权：向银行贷款融资总额为公司最近经审计的净资产值的５０％以内，且不超过总资产值的３０％。
……
２、《董事会议事规则》修订内容
原第三条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：
（一）向银行的融资决定权：一次性融资不超过３００００万元的融资决定权；连续十二月累计融资不超过８００００万元的融资决定权。
……
修改为：
第三条 董事会可在下述权限范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保和关联交易等事项：
（一）向银行的融资决定权：向银行贷款融资总额为公司最近经审计的净资产值的５０％以内，且不超过总资产值的３０％。
……
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００５２６ 证券简称：菲达环保公告编号：２０１５－０８９
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年１月１５日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１月１５日１４点 ０分
召开地点：浙江诸暨市望云路８８号公司总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１月１５日
至２０１６年１月１５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见２０１５年１２月３１日披露于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、特别决议议案：１
３、对中小投资者单独计票的议案：无
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于２０１６年１月１１～１４日８：００—１１：３０、１３：３０—１６：３０期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路８８号 邮政编码：３１１８００
联系人：周明良、马惠娟 联系电话：０５７５－８７２１１３２６ 传真：０５７５－８７２１４３０８
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
附件１：授权委托书
附件１：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１月１５日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。