第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８２
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于２０１５年１２月２３日以书面形式发出，并于２０１５年１２月３０日以通讯方式召开。本次会议应参会董事６人，实际参会董事６人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长廉小强主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于建设金龙汽车龙海生产基地项目的议案》；
董事会同意在福建省漳州龙海市港尾镇、浮宫镇规划建设大中型客车及关键零部件生产基地。
金龙汽车集团龙海生产基地的具体项目实施时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行内部决策程序。
近６个月内，公司将抓紧项目的筹划，推动项目的可行性研究、环境评价、项目立项等项目前期工作，暂不计划重大项目投资资金支出。预计未来１２个月内项目投资资金支出总金额不超过５亿元且优先使用国开发展基金有限公司提供的项目资本金，其中公司未来１２个月内项目投资资金支出金额不超过１亿元。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
二、审议通过《关于投资设立金龙（龙海）投资有限公司的议案》；
董事会同意与国开发展基金有限公司共同设立金龙（龙海）投资有限公司。详见本公司《金龙汽车关于设立金龙（龙海）投资有限公司的公告》（临２０１５－０８４）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
董事会同意公司使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。详见本公司《金龙汽车关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（临２０１５－０８５）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
四、审议通过《关于超级短期融资券注册和发行的议案》；
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册超级短期融资券（以下简称超短融），注册额度为１５亿元，注册的额度可在２年内发行。详见本公司《金龙汽车关于拟申请超级短期融资券注册和发行的公告》（临２０１５－０８６）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《审计委员会关于会计师事务所２０１５年度公司审计工作费用的提案》；
董事会同意致同会计师事务所２０１５年度财务报表审计费用１６５万元、内控审计费用７０万元。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
六、审议通过《关于２０１６年度银行授信额度的议案》；
董事会同意２０１６年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
七、审议通过《关于公司子公司２０１６年度为客户提供融资担保的议案》；
董事会同意公司子公司２０１６年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为４３．２亿元。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司２０１６年度为客户提供融资担保的公告》（临２０１５－０８７）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
八、审议通过《关于预计２０１６年度日常关联交易事项的议案》；
董事会同意２０１６年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司发生关联交易额度为１，２００万元。详见本公司《金龙汽车关于预计２０１６年度日常关联交易事项的公告》（临２０１５－０８８）。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事廉小强、吴宗明、王非已回避表决。
（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）
九、审议通过《关于公司２０１６年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
董事会同意调增公司及控股子公司２０１５年度委托理财上限至２０．８亿元，同意公司及控股子公司２０１６年委托理财余额上限为３２．９亿元。详见本公司《金龙汽车关于公司２０１６年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临２０１５－０８９）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
十、审议同过《关于公司２０１６年度远期外汇交易的议案》；
董事会同意公司２０１６年度远期外汇交易预计签约额度为４．８亿美元。详见本公司《金龙汽车关于公司２０１６年度远期外汇交易的公告》（临２０１５－０９０）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于召开公司 ２０１６年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于２０１６年１月１５日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１６年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》（临２０１５－０９１）。
（表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８３
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议通知于２０１５年１２月２３日以书面形式发出，并于２０１５年１２月３０日以通讯方式召开。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
公司使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）
二、审议通过《关于公司子公司２０１６年度为客户提供融资担保的议案》；
公司子公司２０１６年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为４３．２亿元。
（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于预计２０１６年度日常关联交易事项的议案》。
预计２０１６年度与福建省汽车集团股份有限公司的控股子公司发生关联交易额度为１，２００万元。
（表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８４
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于投资设立金龙（龙海）投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１５年９月２９日厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙集团”、“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国家开发银行下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资４．１亿元以资本金方式与金龙集团共同注册目标公司。详见２０１５年９月３０日《金龙汽车第八届董事会第十九次会议决议公告》（临２０１５－０７１）、２０１５年１０月８日《金龙汽车关于与国开发展基金有限公司合作的补充公告》（临２０１５－０７２）。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立金龙（龙海）投资有限公司的议案》，确定与国开发展基金共同成立目标公司的具体事项如下：
一、设立合资公司的基本情况
（一）合资公司名称：金龙（龙海）投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
（二）注册资本：８５，０００万元人民币。
（三）注册地：漳州龙海市。
（四）经营范围：从事客车及相关产业的投资；项目投资、投资管理、投资咨询服务（暂定，最终以工商登记为准）。
（五）各方股东投资金额及持股比例：
１． 厦门金龙汽车集团股份有限公司出资４４，０００万元，占注册资本５１．７６％；
２． 国开发展基金有限公司出资４１，０００万元，占注册资本４８．２４％。
二、合资公司投资项目及出资安排
１． 合资公司将主要从事金龙集团龙海生产基地项目的开发建设。
２． 合资公司设立时，国开发展基金缴资４１，０００万元，金龙集团出资在两年内分期缴足，其中合资公司设立后１２个月内金龙集团的出资额不超过１０，０００万元。
三、授权事项
董事会授权公司董事长全权处理本项目的相关事宜。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８５
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？公司拟使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会二十一次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就前述事项公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］６１４号文批准，公司于２０１５年４月２９日非公开发行人民币普通股１６，４１４．１４万股，发行价为每股７．９２元，募集资金总额人民币１３０，０００．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为１２７，３６２．５９万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户３５１０１５６１００１０５２５１３７２１、３５１０１５６１００１０５２５１３７１４账号及兴业银行开立的人民币账户１２９９１０１００１００３５５５５１账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（２０１５）第３５０ＺＡ００１７号”《验资报告》予以验证。
截至２０１５年１１月３０日，不存在前次用于暂时补充流动资金的募集资金已到期未归还的情况。
二、募集资金使用情况说明
１、本次募集资金的投向情况
本次非公开发行扣除发行费用后募集资金净额为１２７，３６２．５９万元，主要用于以下项目：
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截至２０１５年１１月３０日，本次募集资金中用于收购创程环保１００％股权的８．９０亿元以及补充流动资金的２．３３亿元均已经按照预定用途使用完毕。
节能与新能源汽车关键零部件产业化项目承诺投资１７，７００万元，截至２０１５年１１月３０日公司尚未利用募集资金对该项目进行投资。
２、本次募集资金余额及存储情况
截止２０１５年１１月３０日，本公司２０１５年４月非公开发行募集资金净额１２７，３６２．５９万元，实际使用募集资金１０９，６６２．５９万元，尚未使用募集资金１７，７００万元（尚未使用募集资金占前次募集资金总额的１３．９０％），募集资金银行专户余额为１７，８９５．１３万元，两者差额１９５．１３万元为募集资金专户存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。本次募集资金在专户中存放情况如下：
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３、利用暂时闲置的募集资金进行现金管理及归还情况
２０１５年５月８日，经本公司２０１５年第八届董事会第十三次会议批准，同意公司使用最高额度不超过３９，５００万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至２０１５年１１月３０日，用于现金管理的资金均已归还于公司募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关规则以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用７７０万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合监管要求
公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金１７，７００万元暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（２０１３年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用闲置募集资金１７，７００万元暂时性补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为１７，７００万元，使用期限为自董事会审议通过后１２个月内，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（２０１３年修订）》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求。公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（三）保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为：金龙汽车本次使用闲置募集资金人民币１７，７００万元暂时性补充流动资金，用于日常经营所用，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；使用期限未超过１２个月，到期将归还到募集资金专户。该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。金龙汽车本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已经公司第八届董事会二十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定的要求。
备查文件：
１．《厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会二十一次会议决议》
２．《厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》
３．《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会二十一次会议相关事项的独立意见》
４．《兴业证券股份有限公司关于厦门金龙汽车集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８６
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于拟申请超级短期融资券注册和发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为缓解公司日益增长的资金压力，完善公司融资体系，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册超级短期融资券（以下简称超短融），注册额度为１５亿元，注册的额度可在２年内发行。２０１６年拟发行的初步计划为：
１、２０１６年拟发行时间、发行金额初步安排
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２、主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。
３、发行价格：面值１００元，平价发行。
４、发行期限：２７０天内。
５、票面利率：固定利率或浮动利率，由公司与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。
６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
７、承销方式：由主承销商余额包销。
８、发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。
９、本息兑付方式：通过债务融资工具相关登记机构和有关机构办理。
１０、担保情况：无担保。
１１、登记和托管机构：上海清算所。
超短融经注册后将择机发行，主要用于补充公司营运资金、置换部分银行贷款。董事会授权董事长在注册额度内有权签署与超短融发行上市相关的合同协议，并办理有关手续。
本方案尚须经公司股东大会批准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８７
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司子公司
２０１６年度为客户提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，２０１６年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、金龙汽车（西安）有限公司（以下简称“西安金龙”）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
本担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、２０１５年度担保事项执行情况及２０１６年度额度预计
（一）２０１５年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况
单位：万元
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截至２０１５年１１月３０日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保为３５８，７２０．４８万元，占公司２０１４年度经审计归属于母公司所有者权益的１４７．３０％。
（二）２０１６年度为客户提供汽车按揭贷款担保额度预计
公司子公司２０１６年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：
■
董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。
六、备查文件目录
１、公司第八届董事会第二十一次会议决议
２、独立董事关于第八届董事会二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８８
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计２０１６年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
１．公司于２０１５年１２月３０日召开第八届董事会第二十一次会议，关联董事廉小强、吴宗明、王非回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、蔡志强以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于预计２０１６年度日常关联交易事项的议案》。
２、公司独立董事管欣、罗妙成、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团２０１６年度日常关联交易预计事项，本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。
３．上述预计２０１６年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）２０１５年度日常关联交易执行情况
１．与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
■
２．与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
■
注：２０１４年８月２５日公司国有股权划转办理完毕股权过户手续，自股权过户完成之日起，公司控股股东由海翼集团变更为福汽集团。根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，自２０１５年９月起，海翼集团不再是公司的关联方，公司与海翼集团之间的交易事项不再作为关联交易事项。
说明：２０１４年度关联交易执行情况将在公司２０１５年年度报告中披露。
（三）２０１６年度日常关联交易预计
公司及控股子公司金龙汽车车身有限公司２０１６年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）东南（福建）汽车工业有限公司
１、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：廉小强
注册资本：１３，８００万美元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社
成立日期：１９９２年５月２１日
主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务
住所：闽侯县青口镇
主要财务数据（未经审计）：２０１５年９月３０日总资产３１５，９７７万元，公司净资产１３５，６９９万元；２０１５年１－９月营业收入２８７，１０９万元，公司净利润－１４，５１９万元。
２、关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的关联关系情形。
（二）福建新龙马汽车股份有限公司
１、关联方的基本情况
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：李岩峰
注册资本：１１５，０００万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司
成立日期：１９９７年４月３０日
主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型客车，微型客车，二类底盘；改装车；农业机械，汽车零部件，发动机；对外贸易；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。
住所：龙岩经济开发区工业西路５号
主要财务数据（未经审计）：２０１５年９月３０日总资产２８１，５６５万元，归属母公司净资产１４３，５９８万元；２０１５年１－９月营业收入２２，８１３万元，归属母公司净利润－８，５７８万元。
２、关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）福建省福汽汽车展览有限公司
１、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王华生
注册资本：１，０００万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司
成立日期：２０１４年９月１８日
主营业务：展览展示服务；汽车销售服务、房产居间服务；制作、设计、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询；企业品牌推广服务；企业形象策划；会议及展览服务；企业营销策划；文化艺术交流活动组织策划；室内外装饰工程设计、施工。
住所：福建省福州市鼓楼区华大街道五四路２６０号省工业技术展览交流中心一楼１０１、１０２展厅、二楼２０１、２０３展厅、以及现属１０１展厅的二间店面
主要财务数据（未经审计）：２０１５年９月３０日总资产６２９．２８万元，公司净资产３００．９１万元；２０１５年１－９月营业收入３６５．２９万元，公司净利润－３８８．０８万元。
２、关联关系说明：福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的关联关系情形。
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
１．公司第八届董事会第二十一次会议决议；
２．公司独立董事关于第八届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０８９
厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司
２０１６年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：公司开户银行
●调整２０１５年度委托理财额度：调增２０１５年度委托理财上限至２０．８亿元
●委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，２０１６年委托理财余额上限不超过３２．９亿元
●委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品
●本事项需提交股东大会审议
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、厦门金龙车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、金龙汽车（西安）有限公司（以下简称“西安金龙”）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。
（二）调整２０１５年委托理财余额上限
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（三）预计２０１６年度委托理财金额
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董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司２０１６年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
１、公司第八届董事会第二十一次会议决议
２、独立董事关于第八届董事会二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１５－０９０
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司２０１６年度远期外汇交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司２０１６年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交易品种
公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。
远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。
二、２０１６年度公司远期外汇交易预计额
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董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。
三、远期外汇交易的风险分析
１．汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
２．内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
３．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
４．回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
１．公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。
２．各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。
３．为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。
４．公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司２０１６年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
证券代码：６００６８６ 证券简称：金龙汽车 公告编号：２０１５－０９１
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年１月１５日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１月１５日 １４ 点 ３０分
召开地点：厦门市厦禾路６６８号２２层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１月１５日
至２０１６年１月１５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于２０１５年１２月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
公司将于２０１６年１月８日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露股东大会会议资料。
２、特别决议议案：１
３、对中小投资者单独计票的议案：１、２
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于２０１６年１月１３日和１月１４日的上午８：００－１２：００、下午１５：００－１７：３０到厦门市厦禾路６６８号２３层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“２０１６年第一次临时股东大会登记”字样。（授权委托书格式见附件）
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路６６８号２３层公司证券部
邮政编码：３６１００４
电话：０５９２－２９６９８１５
传真：０５９２－２９６０６８６
邮箱：６００６８６＠ｘｍｋｌｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
２０１５年１２月３１日
附件１： 授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１月１５日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。