证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-119

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 召开时间

  1、 现场会议时间：2015年12月30日（星期三）上午9:30；

  2、网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00 期间任意时间。

  （二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

  (三)会议召集人：公司董事会

  （四）现场会议主持人：董事长王丹先生

  （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一） 会议的总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份总数为 323,420,304股，占公司总股份的46.4231%。

  公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

  （二） 现场会议出席的情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份总数为321,516,804 股，占公司总股份的46.1498%。

  （三） 网络投票的相关情况

  本次股东会议通过网络投票的股东6人，代表股份总数为1,903,500股，占公司总股份的 0.2732%。

  三、议案的审议情况

  本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意323,420,304股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；其中，中小投资者的表决情况为：同意5,980,304股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意323,420,104股，反对200股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9999 %；其中，中小投资者的表决情况为：同意5,980,104股，反对200股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9967%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海融孚律师事务所现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、上海绿新2015年第三次临时股东大会决议；

  2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年12月30日