证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—062

  江苏江南水务股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年12月30日上午10:30在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路141号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2015年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2015－063）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2015－064）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十一日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—063

  江苏江南水务股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●投资标的名称：江阴市锦绣江南环境发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  ●投资金额：人民币1000万元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步提升江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）综合竞争力，延长公司产业链，拓展环保新领域，开展新的固体废物处理业务，公司拟以货币资金出资1000万元投资设立全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  2015年12月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》，同意公司设立“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资主体的基本情况

  本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：江阴市锦绣江南环境发展有限公司

  2、住所：江阴市延陵路224号

  3、法人代表：高立

  4、注册资本：1000万元人民币

  5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：医疗废物、危险废物、一般工业固体废物处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询及相关配套服务。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

  7、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资有利于公司开展新的固体废物处理业务，拓展环保新领域，进一步提升公司综合竞争力，延长公司产业链，有利于公司的进一步发展，符合公司的长远发展目标。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十一日

  证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—064

  江苏江南水务股份有限公司

  关于全资子公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  ●需要提请投资者注意的其他事项：无

  一、日常关联交易基本情况

  （一）2015年度日常关联交易概述

  根据公司生产经营的需要，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司拟向参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司购买设备，关联交易预计将新增金额不超过1010万元。

  2015年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易（预计）的议案》，2015年预计公司与控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生租入或租出资产的日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过636.17万元。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2015－005）。

  公司2015年度日常关联交易预计总额为1646.17万元。

  具体情况见下表：

  单位：万元

  ■

  （二）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会表决情况

  2015年12月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的议案》。

  2、独立董事事前认可及独立意见

  （1）公司独立董事的事前认可：公司第五届董事会第五次会议拟审议的《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的议案》，属于公司的正常生产经营行为，关联交易事项是根据市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该项议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

  （2）公司独立董事的独立意见：本次全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司与关联方参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司之间发生的关联交易均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意通过《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增2015年度日常关联交易的议案》。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  关联方名称：江阴华控人居供水技术服务有限公司

  法定代表人：朱明扬

  注册资本：500万元整

  注册地址：江阴市延陵路224号

  主营业务：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  出资情况：公司出资225万元；苏州华控清源系统科技股份出资230万元；杭州融裕创业投资合伙（有限合伙）出资45万元。

  （二）关联关系

  江南水务市政工程江阴有限公司是公司全资子公司；江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成了关联交易。

  （三）履约能力分析

  关联方依法存续且经营正常，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司拟向参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司购买设备，关联交易预计金额不超过1010万元。本次关联交易为公司正常生产经营行为。公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，依据市场公允价格协商确定关联交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易，是根据实际生产需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十一日