证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2015-064

  西部矿业股份有限公司

  关于控股股东终止融资融券业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司接到控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）的通知，西矿集团将与海通证券股份有限公司开展融资融券业务时转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户中的33,440万股划转回西矿集团股票账户，此次转回股份占公司总股本的14.03%。

  截至本公告日，西矿集团持有本公司672,300,000股股份，占公司总股本的28.21%。

  特此公告。

  西部矿业股份有限公司

  董事会

  2015年12月31日

  证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2015-065

  西部矿业股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年12月30日

  (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼5号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1. 会议召集人：第五届董事会

  2. 会议主持人：张永利 董事长

  3. 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决。

  4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，董事康岩勇因公出差未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事马兆畅因公未能出席会议；

  3、 董事会秘书陈斌现场出席会议，公司部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

  律师：王存良、王雁

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西部矿业股份有限公司

  2015年12月31日