证券简称：国电南瑞 证券代码：６００４０６ 公告编号：临２０１５－０２８

  国电南瑞科技股份有限公司

  关于职工监事变动的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作变动，杨志宏、赵仰东先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由罗剑波、刘爱华先生担任公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。

  特此公告。

  国电南瑞科技股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月三十一日

  附：简历

  １、罗剑波，男，１９６３年８月出生，中共党员，研究生毕业，博士学位，教授级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司城市配网自动化分公司副总经理，国电自动化研究院配电终端技术研究所副所长、南京南瑞集团公司配电终端技术分公司副总经理，国网电力科学研究院稳定技术研究所副所长、南京南瑞集团公司稳定技术分公司副总经理，南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党委副书记。

  ２、刘爱华，男，１９７８年７月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心营销总监兼西北大区经理，南京三能电力仪表有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记。

  证券简称：国电南瑞 证券代码：６００４０６ 公告编号：临２０１５－０２９

  国电南瑞科技股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于２０１５年１２月２５日以会议通知召集，公司第五届董事会第二十三次会议于２０１５年１２月３０日在公司会议室召开，应到董事１２名，实到董事１２名，全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

  一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于部分高级管理人员变更的议案。

  因工作变动，王长宝先生、唐汗青先生不再担任公司副总经理职务，方飞龙先生不再担任公司财务总监职务；经总经理提名，聘任宋云翔、高宗和、黄福祥先生为公司副总经理，杨志宏先生为公司总工程师，方飞龙先生为公司总会计师，聘期至本届董事会届满日止。

  公司及公司董事会对王长宝先生及唐汗青先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十一日

  附件：

  高级管理人员简历

  １．宋云翔，男，１９６６年３月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南瑞系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备制造厂厂长、南瑞成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南瑞节能环保分公司总经理、党支部副书记等职，现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司常务副总经理。

  ２．高宗和，男，１９６２年４月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所总工程师、南瑞电网控制分公司总工程师，国网电力科学研究院电网自动化研究所副所长、所长，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理、电网调控技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理助理、电网调控技术分公司总经理、党总支书记兼国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网调控技术分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

  ３．黄福祥，男，１９６２年２月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京电力高等专科学校电信系副主任、副教授，南京中德保护控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院研究中心副主任，国网电力科学研究院国际合作部主任，南瑞集团公司（国网电力科学研究院）国际部主任等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席兼变电技术分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

  ４．杨志宏，男，１９６８年１月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、南瑞电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理，研发中心主任，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党支部副书记兼国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

  ５．方飞龙，男，１９６８年１２月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、财务资产部主任、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、董事会秘书兼证券管理部主任。