重庆新世纪游轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

2015-12-31 来源：上海证券报

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮公告编号：2015-临089

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2015年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。

2、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）下午14:30。

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室

4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长彭建虎先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东26人，代表股份48,956,431股，占公司有表决权股份总数的74.7997%。

2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份48,915,051股，占公司股份总数的74.7365%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东共计16人，代表公司股份41,380股，占公司股份总数的0.0632％。

4、中小股东出席的总体情况：

参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表有表决权的股份数76,831股，占公司股份总数的0.1174%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式和网络投票方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

关联股东彭建虎先生和彭俊珩先生回避表决。

同意336,331股，占出席会议非关联股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.9992%；反对3400股，占出席会议非关联股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.0008%；弃权0股，占出席会议非关联股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。