第六届董事会第三十一次
会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－078
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月30日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
《公司关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司（下称“用友南昌基地）拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为人民币300,000,000元的固定资产贷款，公司决定为用友南昌基地的上述贷款提供连带责任保证，期限为五年。
详情请见《公司关于向全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的公告》（编号：临2015-079）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-079
用友网络科技股份有限公司
关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：用友（南昌）产业基地发展有限公司；
●本次担保金额及为其提供担保的担保余额：本次担保金额为人民币300,000,000元；本次担保前，公司为用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的担保余额为0元；
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于向用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司（以下简称“用友南昌基地”）向北京银行股份有限公司南昌分行申请的金额为人民币叁亿元整的固定资产贷款提供连带责任保证，担保期限为五年。
二、被担保人基本情况
用友南昌基地为公司用友网络科技股份有限公司的全资子公司，于2009年9月在江西南昌成立。注册资本：人民币80,000,000元；注册地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号1215室；经营范围：实业投资（金融、期货、保险、证券除外）；自有房租赁；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营）等。截至2014年12月31日，用友南昌基地经审计的总资产为人民币398,177,225.39元，净资产约为人民币71,631,521.76元，资产负债率82.01%。截至2015年9月30日，用友南昌基地未经审计的总资产为人民币374,020,635.55元，净资产为人民币65,490,659.77元，资产负债率82.49%。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：用友网络科技股份有限公司
2、被担保人：用友（南昌）产业基地发展有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司南昌分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：五年
四、董事会意见
公司为用友南昌提供担保，有利于支持用友南昌拓展融资渠道，更好地支持其业务发展。用友南昌具有良好的资产质量和足够的债务偿还能力，上述担保事项风险较小，且符合公司整体利益。
五、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日之前,公司及控股子公司未发生对外担保事项，公司对全资子公司提供的担保总额为60,000,000港元。公司本次对用友南昌基地提供担保后，公司对全资子公司提供的担保总额约为350,091,600元人民币，占公司最近一期经审计的2014年度净资产的比例为8.78%。公司无逾期担保。
六、其他
鉴于用友南昌基地的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司本次为用友南昌基地提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－080
用友网络科技股份有限公司董事会
关于股票期权行权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次申请行权的期权份数：5,096,270份，包括首次授予的第二期股票期权4,342,919份和预留第一期股票期权753,351份。
一、股权激励的决策程序、调整及实施情况
（一）2013年8月16日，公司第五届董事会2013年第十一次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划草案》”），公司第五届监事会2013年第四次会议审议通过了《公司关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司独立董事于2013年8月16日对《股权激励计划草案》发表了同意的独立意见。
（二）根据中国证监会提出的反馈意见，公司修订了《股权激励计划草案》，形成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”），并报中国证监会备案无异议。
（三）2015年4月9日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格的议案》，根据《股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权的行权价格为8.3125元/股，预留股票期权的行权价格为14.9833元/股。
（四）2015年10月10日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于股票期权符合行权条件的议案》，1,285名股票期权激励对象符合首次授予的第二期股票期权行权条件，可行权4,544,834份股票期权，228名股票期权激励对象符合预留第一期股票期权行权条件，可行权782,152份股票期权。上述符合行权条件的股权激励人数共计1513名，可行权的股票期权共计5,326,986份。
二、本次行权进展的基本情况
截至2015年12月9日止，肖俊峰等1,441位激励对象实际认购的股票期权5,096,270份，公司实际收到上述激励对象缴纳的认购款合计人民币47,390,426.81元。
北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月11日出具了编号为“中喜验字（2015）第0567号”的《用友网络科技股份有限公司验资报告》，认为：截至2015年12月9日止，公司通过向贵公司员工定向发行人民币普通股（A股）5,096,270.00股，共募集资金合计人民币47,390,426.81元，其中增加股本5,096,270.00元，增加资本公积42,294,156.81元。肖俊锋等1,441位自然人实际缴纳股款合计人民币47,390,426.81元。其中：货币出资47,390,426.81元，分别于2015年11月12日至2015年12月2日存入贵公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村软件园支行11001125700059888888账户内；变更后总股本为1,464,688,320.00股、注册资本为人民币1,464,688,320.00元。
三、后续工作
公司将按照法律法规的相关规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及时办理新增股份登记手续，并严格履行相关的信息披露义务。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十一日