股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－１３５

  国信证券股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月２３日发出第三届董事会第二十六次会议书面通知。会议于２０１５年１２月２９日在公司２５楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，其中范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

  一、审议通过《公司２０１５年第四季度风险管理报告》。

  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《公司２０１５年流动性风险管理报告》。

  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、审议通过《关于公司２０１５年度有关薪酬事项的议案》。

  议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

  《关于２０１４年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定媒体公告。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日

  股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－１３６

  国信证券股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月２３日发出第三届监事会第八次会议通知，于２０１５年１２月２９日在深圳以现场和电话相结合的方式召开本次会议。应出席监事３名，实际出席监事３名。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

  监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

  审议通过《关于公司２０１５年度内部监事薪酬事项的议案》。

  议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司监事会

  ２０１５年１２月３１日

  股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－１３７

  国信证券股份有限公司

  关于２０１４年度公司高级管理人员薪酬的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议和董事会薪酬与考核委员会确认，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员２０１４年度税前报酬的其余部分披露如下：

  单位：人民币万元

  ■

  备注：

  表中职务为截至２０１４年１２月３１日的公司高级管理人员任职情况。其中：２０１５年５月１１日，李国阳先生辞职离任；２０１５年１０月２３日，陈鸿桥先生去世；２０１５年１０月２７日起，副总裁岳克胜先生代行总裁职务。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日