证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 编号：２０１５－１０３

  长航凤凰股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５ 年１２月２５日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于２０１５年１２月３０日在天津以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事７名，实到董事６名，其中董事胡正良、杜龙泉、王涛以通讯方式参加，董事肖湘委托董事赵传江代为参加本次会议，并行使全部议案的表决权。实际表决票７票，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（议案一）

  公司董事会决定聘任肖湘（简历附后）为长航凤凰股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。独立董事对该事宜发表了独立意见。

  独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

  １、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  ２、根据肖湘的简历和履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第１４６条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

  同意本次董事会秘书聘任。

  表决结果：７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权、０票回避。

  （二）审议通过了《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案》（议案二）

  董事会决定于２０１６年１月１５日１４：３０以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１６年第一次临时股东大会，会议的具体情况详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和同日的上海证券报。

  表决结果：７票赞成、０ 票反对、０ 票弃权、０票回避。

  董事会秘书肖湘先生的联系方式：

  地址：天津市溏沽区曲径路 ２５８ 号

  电话（传真）：０２２－６６３１２９８１

  邮箱：ｂｅｓｔｓｔｏｎｅ８８９＠ｇａｎｇｈａｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．ｃｏｍ

  长航凤凰股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日

  附：肖湘简历

  肖湘，男，汉族，河北人，１９５７年５月１２日生，经济学博士，高级经济师，港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。

  大学毕业后于１９８５年６月至１９９３年１１月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，１９９３年１１月至１９９４年１１月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，１９９４年１１月至１９９６年４月在南方证券交易中心任部门经理，１９９６年４月至１９９８年１１月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，１９９８年１１月至２００３年９月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（０８３５“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。２００６年６月博士毕业后至２０１４年１２月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。２０１５年１０月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年１２月由董事会指定代行董事会秘书职责。

  肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 编号：２０１５－１０４

  长航凤凰股份有限公司

  关于聘任公司董事事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５ 年１２月３０日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任肖湘先生为公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

  肖湘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。肖湘先生已于２０１５年１２月４日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司已将其任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于２０１５年１２月３１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  董事会秘书肖湘先生的联系方式：

  地址：天津市溏沽区曲径路 ２５８ 号

  电话（传真）：０２２－６６３１２９８１

  邮箱：ｂｅｓｔｓｔｏｎｅ８８９＠ｇａｎｇｈａｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ．ｃｏｍ

  长航凤凰股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日

  附：肖湘个人简历

  肖湘，男，汉族，河北人，１９５７年５月１２日生，经济学博士，高级经济师，港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。大学毕业后于１９８５年６月至１９９３年１１月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，１９９３年１１月至１９９４年１１月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，１９９４年１１月至１９９６年４月在南方证券交易中心任部门经理，１９９６年４月至１９９８年１１月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，１９９８年１１月至２００３年９月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（０８３５“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。２００６年６月博士毕业后至２０１４年１２月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。２０１５年１０月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年１２月由董事会指定代行董事会秘书职责。

  肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 公告编号：２０１５－１０５

  长航凤凰股份有限公司

  关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届董事会第九次会议决定召开２０１６年第一次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：本公司董事会

  ２、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３、会议时间：

  （１）现场会议：２０１６年１月１５日下午１４：３０；

  （２）网络投票：

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  通过互联网投票系统投票开始时间为２０１６年１月１４日下午１５：００至２０１６

  年１月１５日１５：００；

  ４、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

  ５、会议出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为２０１６年１月８日，于股权登记日２０１６年１月８日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６、会议地点：武汉市汉口民权路３９号汇江大厦１０楼会议室

  二、会议审议事项：

  １、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

  ２、议案名称

  １、议案一《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》

  ２、议案二《关于聘请２０１５年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》

  ３、议案三《关于修改公司章程的议案》

  议案一与议案二已经公司２０１５年１０月１３日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，并刊登在２０１５年１０月１４日的《上海证券报》上；议案三已经公司２０１５年１０月２８日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，并刊登在２０１５年１０月２９日的《上海证券报》上。

  三、现场股东大会登记方法

  １、登记方式

  （１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

  （３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  ２、登记时间：２０１６年１月１４日０９：００至１６：００。

  ３、登记地点：武汉市汉口民权路３９号汇江大厦１０楼董事会工作部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通用深交所交易系统投票程序

  １、投票代码：３６０５２０；

  ２、投票简称：长航投票

  ３、投票时间：本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ４、投票具体程序为：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （３） 在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３ 股代表弃权。

  （４） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （６） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网交易投票程序

  （１）２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年１月１４日 １５：００至２０１６年１月１５日１５：００期间的任意时间。

  四、其他事项：

  会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  公司地址：武汉市汉口民权路３９号汇江大厦

  邮政编码：４３００２１

  联系电话：０２７－８２７６３９０１

  公司传真：０２７－８２７６３９２９

  联系人：程志胜

  五、备查文件

  １、长航凤凰股份有限公司第七届董事会第五次会议公告

  ２、长航凤凰股份有限公司第七届董事会第六次会议公告

  特此公告

  长航凤凰股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东账户： 持股数：

  委托日期：

  年 月 日

  注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。