证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：２０１５－０５７
蓝帆医疗股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东。
２、本次股东大会未出现否决议案的情形。
３、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１、会议召开情况
（１）会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于２０１５年１２月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了会议通知。
（２）会议召开时间：
现场会议时间：２０１５年１２月３０日１４：００。
网络投票时间：２０１５年１２月２９日至２０１５年１２月３０日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１２月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年１２月２９日１５：００至２０１５年１２月３０日１５：００期间的任意时间。
（３）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路４８号蓝帆医疗办公中心第二会议室
（４）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（５）会议召集人：董事会
（６）会议主持人：董事长刘文静女士
（７）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
２、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共５５名，代表股份１６４，５９４，０２４股，占公司股份总数的６６．５８３３％。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表５４名，代表股份１６４，５７７，０２４股，占公司股份总数的６６．５７６５％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东１名，代表股份１７，０００股，占公司股份总数的０．００６９％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计４７人，拥有及代表的股份为３，７８７，０００股，占公司股份总数的１．５３２０％。
３、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：
１、审议并通过了《关于公司及全资子公司２０１６年度日常关联交易的议案》
鉴于股东蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生为关联股东，上述股东回避表决，上述股东持有１６０，１１７，０２４股股份，表决结果如下：
同意４，４６０，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．６２０３％；反对 １７，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．３７９７％；弃权０股。
其中，中小投资者表决情况：同意３，７７０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．５５１１％；反对１７，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．４４８９％；弃权０股。
２、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请２０１６年度银行授信及相关授权的议案》
同意１６４，５７７，０２４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９８９７％；反对１７，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０１０３％；弃权０股。
其中，中小投资者表决情况：同意３，７７０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．５５１１％；反对１７，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．４４８９％；弃权０股。
３、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意１６４，５７７，０２４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９８９７％；反对１７，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０１０３％；弃权０股。
其中，中小投资者表决情况：同意３，７７０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．５５１１％；反对１７，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．４４８９％；弃权０股。
４、审议并通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
同意１６４，５７７，０２４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９８９７％；反对１７，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０１０３％；弃权０股。
其中，中小投资者表决情况：同意３，７７０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．５５１１％；反对１７，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．４４８９％；弃权０股。
５、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展２０１６年度远期结售汇业务的议案》
同意１６４，５７７，０２４股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９８９７％；反对１７，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０１０３％；弃权０股。
其中，中小投资者表决情况：同意３，７７０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９９．５５１１％；反对１７，０００股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０．４４８９％；弃权０股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文刊登于２０１５年１２月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、备查文件
１、蓝帆医疗股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议；
２、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日