证券代码：６００８０２ 证券简称：福建水泥 编号：临２０１５－０３９

  福建水泥股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于２０１５年１２月２９日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于１２月２４日以本公司ＯＡ系统、打印稿、Ｅ－ｍａｉｌ及手机短信方式发出。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了会议各项议案。本次会议决议公告如下：

  一、表决通过《关于向厦门银行申请融资的议案》

  为满足公司资金需求，同意向厦门银行福州分行申请不超过授信额度金额人民币１４０００万元，期限３６个月，由公司持有的１，０００万股兴业银行股票质押担保，开立银承需缴纳不低于２０％保证金。本次融资，其中：流动资金借款７，０００万元；开具汇票或国内信用证，并进行贴现，开票或开证敞口７，０００万元。综合成本为央行同期同档贷款基准利率（当前一年内贷款基准利率为４．３５％），单笔期限不超过一年，可在三年内循环使用。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

  二、表决通过《关于参与兴业证券配股的议案》

  截至当前，公司持有兴业证券股份有限公司（证券代码：６０１３７７，证券简称：兴业证券）股票３００．６万股。根据兴业证券２０１５年１２月２４日刊登的配股说明书，该公司按每１０股配３股的比例向Ａ股股东配售新股，配股价格８．１９元／股。根据兴业证券近年业绩及股价的历史走势，该价位对兴业证券具有较大的投资价值。鉴此，同意公司以自有资金全额认购应配股份９０．１８万股，共需资金７，３８５，７４２．００元。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、表决通过《关于报废处置炼石水泥厂矿山闲置设备的议案》

  同意对公司炼石水泥厂矿山闲置设备进行报废并对外处置，主要包括：电铲、钻机、推土机、矿用自卸车等共计５４项，设备账面原值３２，０６１，０４８．８４元，累计折旧３０，６４９，２４４．７９元，净值１，４１１，８０４．０５元，评估值２，３４９，４３５．００元（增值率６６．４１％）。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

  四、表决通过《关于向海峡水泥公司提供周转金借款的议案》

  为满足控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）资金周转的需要，同意向海峡水泥提供周转金借款２１，８６３，６３２．９５元，期限一年，年利率暂定７％，用于偿还福能（平潭）融资租赁股份有限公司融资租赁业务２０１５年１０月至１２月的到期债务，另一股东按其持股比例提供相应担保。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

  五、表决通过《关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费（关联交易）的议案》

  为公司融资需要，公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（下称“福建建材”）为本公司２０１５年度融资提供担保。按照商业原则，经审议，同意公司向担保方福建建材支付２０１５年度担保费合计５，９４５，８６１．１８ 元，其中：为本公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司系统内部借款（融资）提供的担保，按年担保费率０．４％计付的担保费为５，６６９，３３８．９６ 元；为本公司向外部商业银行借款（融资）提供的担保，按年担保费率０．８％计付的担保费为２７６，５２２．２２ 元。

  本议案涉及关联交易，关联董事何友栋、王振涛、陈兆斌未参与表决。

  非关联董事表决情况：同意４票，反对１票，弃权０票。

  董事肖家祥先生表决反对意见，理由（电话告知）：上市公司与担保方福建建材均为福能集团控制的下属企业，集团内部企业之间的担保可以不收担保费；如果收担保费，本次担保费也偏高。

  六、表决通过《关于福能集团财务公司综合授信近期使用计划（关联交易）的报告》

  根据公司股东大会审议通过并与福建省能源集团财务有限公司（以下简称“福能集团财务公司”）签署的《金融服务协议》及其变更协议，福能集团财务公司给予公司授信总额度为１０．７５亿元。截至目前该授信已使用９．８７亿元。经审议，同意公司近期使用该授信计划如下：

  １．福建水泥２０１６年１－２月计划开具电子汇票１，０００万元，用于支付分公司及子公司货款，期限一年，无开票保证金。

  ２．子公司永安建福２０１６年１－２月计划开具电子汇票２，０００万元，用于支付货款，期限一年，无开票保证金，由福建水泥提供担保。

  ３．子公司安砂建福２０１６年１－２月计划开具电子汇票１，２００万元，用于支付货款，期限一年，无开票保证金，由福建水泥提供担保。

  按本计划开具的票据，在使用中如需贴现，按央行同期同档贷款基准利率执行。

  本计划涉及本公司为两个子公司担保，系根据公司２０１４年度股东大会批准的《公司２０１５年度担保计划》，在经批准的相应额度内为上述两个子公司提供担保。

  本计划涉及关联交易，当前公司董事会成员中没有关联董事。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月２９日