证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１５—１２７

  獐子岛集团股份有限公司

  ２０１５年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  １、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ３、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 ５％以上股份以外的股东。

  一、会议召开情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议主持人：吴厚刚董事长

  ３、会议召开时间

  （１）现场会议时间：２０１５年１２月３０日１３：３０

  （２）网络投票时间：２０１５年１２月２９日至２０１５年１２月３０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１２月３０日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年１２月２９日１５：００至２０１５年１２月３０日１５：００期间的任意时间。

  ４、会议地点：大连万达中心写字楼２８层１号会议室

  ５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共１７人，代表股份４６７，５９８，８９０股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的６５．７６％。其中：

  １、参加本次现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共１０人，代表股份４６７，３５９，１９０股，占公司有表决权股份总数的９９．９６０１％。

  ２、通过网络投票的股东７人，代表股份２３９，７００股，占公司有表决权股份总数的０．０５１３％；

  ３、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计８人，拥有及代表的股份为２，５８３，３４５股，占公司有表决权股份总数的０．５５２５％。

  公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果如下：

  同意４６７，４１２，２９０股，占参与表决有表决权股份总数的９９．９６０１％；反对１８６，６００股，占参与表决有表决权股份总数的０．０３９９％；弃权０股，占参与表决有表决权股份总数的０％。

  其中中小投资者表决情况为：同意２，３９６，７４５股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的９２．７７６８％；反对１８６，６００ 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的７．２２３２％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的０％。

  四、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  １、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  ２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月３１日