证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-121

  深圳齐心集团股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知于2015年12月25日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年12月30日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

  原公司内部审计机构负责人张锋先生因个人原因辞职，同意聘任林奕彬先生担任公司审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  林奕彬先生简历:

  1、35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2001～2002年任职中山宝元工业集团总公司会计，2002～2010年任职广州鸿艺制衣有限公司财务负责人，2010年10月加入本公司，先后但任汕头市齐心文具制品有限公司财务经理、公司成本管理科副经理、供应财务科经理，2015年10月调任公司审计部经理。

  2、林奕彬先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

  3、林奕彬先生未持有本公司股票；

  4、林奕彬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。

  二、审议并通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

  同意补选沈焰雷先生为董事会战略委员会委员；补选戴盛杰先生为薪酬与考核委员会委员；补选黄世政先生为董事会审计委员会委员。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  补选后各专门委员会成员情况具体如下：

  战略委员会：陈钦鹏先生、陈钦发先生、沈焰雷先生，陈钦鹏先生担任召集人；

  审计委员会：王惠玲女士、黄世政先生、陈燕燕女士，王惠玲女士担任召集人；

  提名委员会：李建浩先生、王惠玲女士、韩雪女士，李建浩先生担任召集人；

  薪酬与考核委员会：陈燕燕女士、李建浩先生、戴盛杰先生，陈燕燕女士担任召集人。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。

  三、审议并通过《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请壹亿贰仟万元人民币综合授信额度的议案》。

  同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请合计人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度。授信额度内可申请办理流动资金贷款、票据承兑、信用证开立、进口押汇及国内卖方保理融资等融资业务。具体融资产品、期限、金额、利率等相关要素以合同或协议签订为准。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的董事会决议原件；

  2、其他相关文件。

  特此公告

  深圳齐心集团股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三十一日