江阴市恒润重工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-018
江阴市恒润重工股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2017年7月10日召开的2017年第一次职工代表大会民主选举，选举施忠新先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年 7 月25 日
附件：职工代表监事简历：
施忠新先生，1966年出生，2003年7月进入公司，2011年8月至今任江阴市恒润重工股份有限公司车间主任，职工代表监事。
证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-019
江阴市恒润重工股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年7月17日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围内容的议案》
根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司实际经营需要，现增加公司的经营范围：“铝合金、镁合金锻制产品”、“普通货物道路运输”（具体以行政部门核准内容为准）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名莫旭巍先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等相关规定,对公司的章程进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年8月11日下午14:30召开公司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2017年7月25日
证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-020
江阴市恒润重工股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年7月25日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年7月17日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》
根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届监事会非职工监事，并提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
监事会
2017年7月25日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-021
江阴市恒润重工股份有限公司
关于增加公司经营范围内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于2017年7月25日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围内容的议案》，拟变更经营范围部分条款如下：
变更前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金锻制产品、普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以行政部门核准内容为准）。
经营范围最终以工商核准信息为准。
上述修改尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年 7 月25 日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-022
江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于2017年7月25日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订公司章程部分条款如下：
一、《公司章程》第二章第十三条
修改前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金锻制产品、普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以行政部门核准内容为准）。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议。
二、《公司章程》第五章第二节第一百零七条
修改前：董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。
修改后：董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年 7 月25 日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-023
江阴市恒润重工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名莫旭巍先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。
公司第二届董事会第十二次会审议通过了上述议案，尚待提请公司 2017 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第二届监事会将于2017年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年 7 月25 日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
承立新先生，中国国籍，1967年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任恒润有限执行董事、经理；2004年11月至2011年8月任恒润有限董事长、总经理；2011年8月至今任公司董事长、总经理。
周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任恒润有限监事；2004年11月至2011年8月任恒润有限董事、副总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2011年8月至今任公司董事、副总经理。
李国华先生，中国国籍，1961年10月生，无境外永久居留权。2000年4月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002年8月至2016年11月任江阴鑫裕监事；2002年8月至今任江阴鑫裕财务经理；2011年8月至2014年8月任公司董事；2014年8月至今任公司监事。
独立董事候选人：
莫旭巍先生，中国国籍，1975年11月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996年12月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2016年9月至今任公司独立董事。
仇如愚先生，中国国籍，1983年7月生，无境外永久居留权，硕士研究生，
2008年2月至2011年9月国浩律师（上海）事务所律师；2011年10月至2015年1月 远闻（上海）律师事务所合伙人；2015年2月至今上海大邦律师事务所合伙人。
非职工代表监事：
沈忠协先生，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任恒润有限企管办主任；2008年6月至2011年8月任恒润有限监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。
曹和新先生，中国国籍，1966年3月生，无境外永久居留权。2007年11月至2011年8月任恒润有限采购部经理；2011年9月至今任公司采购部经理；2013年12月江阴市恒宇金属有限公司法人兼执行董事。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-024
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月11日14 点 30分
召开地点：江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月11日
至2017年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第二届董事会第十二次审议通过，相关公告已于2017年7月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2.参会登记时间：2017年8月9日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00
3.登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重 工股份有限公司会议室）
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、 其他事项
1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2. 联系人：朱杰、顾红霞 电话：0510-80121156
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2017年7月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
