安徽六国化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：*ST六化 公告编号：2020-027
安徽六国化工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事袁菊兴先生因工作调整未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、审议关于公司《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、审议关于修改公司章程及其附件的议案属于特别决议事项，已经出席本 次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次会议还听取了2019年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、瞿亚丽
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司
2020年5月23日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2020-028
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年5月22日在公司第一会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈胜前先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过了《关于调整公司董事会审计委员会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
原公司董事袁菊兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。公司董事会增补闫丽君先生为公司董事会审计委员会委员。现审计委员会的构成情况如下：
主任委员：王素玲
委员：林平、闫丽君
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2020年5月23日
附：闫丽君先生简历
闫丽君，男，1965年6月出生，本科学历，高级工程师职称。1988至2004年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004至2007年，淮北煤化工投资公司总经理；2007至2008年，安徽飞亚股份总经理；2008至2020年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020年3月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。2020年5月起任本公司董事。
