江苏联环药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020-027
江苏联环药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司总经理吴文格先生，公司副总经理潘和平先生、周骏先生、秦雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生、涂斌先生，财务总监王爱新先生，总工程师褚青松先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订〈日常关联交易协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、10为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2020年4月25日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》及于2020年5月15日在上海证券交易所网站公布的《2019年年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：陆琛 薛旭琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏联环药业股份有限公司
2020年5月23日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2020-028
江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第十次临时会议于2020年5月22日在公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以举手表决方式，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
对公司董事会审计委员会成员调整如下：
委员：张斌、金仁力、陈莹
召集人：张斌
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：周建平、张斌、钱振华
召集人：周建平
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
3、审议通过《关于公司与关联方签订〈污水处理设备托管协议〉和〈综合服务协议〉的议案》
根据公司的生产需要，同意公司与控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）签订《污水处理设备托管协议》，委托联环集团管理公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜；签订《综合服务协议》，联环集团向公司提供安保、环保、生活后勤等服务。
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司与关联方签订日常关联交易协议的公告》。公告编号2020-032。
（表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决。）
4、审议通过《关于聘任褚青松先生为公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任褚青松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。同时，褚青松先生自本次董事会决议之日起，不再担任公司总工程师职务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于调整部分高级管理人员的公告》。公告编号2020-030。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
5、审议通过《关于聘任牛■先生为公司总工程师的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任牛■先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于调整部分高级管理人员的公告》。公告编号2020-030。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
6、审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司拟向公司提供人民币5000万元财务资助，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司接受控股股东财务资助的公告》。公告编号2020-031。
（表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决。）
会议无其他议题。
附褚青松先生、牛■先生简历：
褚青松，中国国籍，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，1993年上海交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，正高级工程师。历任扬州制药厂药研所副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，江苏联环药业股份有限公司党委委员、总工程师。
牛■，中国国籍，男，汉族，河南信阳人，1981年12月出生，2000.9-2004.6本科就读于郑州大学药学专业，2004.9-2009.6硕士、博士就读于中国药科大学药物化学专业，博士学历。2009.7-2017.9任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017.9-至今任南京联智医药科技有限公司（系江苏联环药业股份有限公司控股子公司）总经理。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020-029
江苏联环药业股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议于2020年5月22日在公司本部会议室召开，会前公司于2020年5月15日以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席吴坚平先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、决议内容与表决情况
与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司与关联方签订〈污水处理设备托管协议〉和〈综合服务协议〉的议案》
同意公司与控股股东江苏联环药业集团有限公司签订《污水处理设备托管协议》和《综合服务协议》。监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
监事会认为：公司控股股东江苏联环药业集团有限公司为公司提供财务资助，主要是为了支持公司经营发展。借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
2020年5月23日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020一030
江苏联环药业股份有限公司
关于调整部分高级管理人员的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年5月22日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任褚青松先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任牛■先生为公司总工程师的议案》，同意聘任褚青松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，褚青松先生自本次董事会决议之日起，不再担任公司总工程师职务；聘任牛■先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任及调整事项，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年5月23日
附褚青松先生、牛■先生简历：
褚青松，中国国籍，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，1993年上海交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，高级工程师。历任扬州制药厂药研所副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，江苏联环药业股份有限公司党委委员、总工程师。
牛■，中国国籍，男，汉族，河南信阳人，1981年12月出生，2000.9-2004.6本科就读于郑州大学药学专业，2004.9-2009.6硕士、博士就读于中国药科大学药物化学专业，博士学历。2009.7-2017.9任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017.9-至今任南京联智医药科技有限公司（系江苏联环药业股份有限公司控股子公司）总经理。
证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2020一031
江苏联环药业股份有限公司
关于公司接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”）控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）拟向公司提供人民币5000万元财务资助。
●公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。
●根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易可豁免按关联交易的方式进行审议和披露。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司拟向公司提供人民币5000万元财务资助，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，借款期限为自2020年5月22日起至2021年4月29日，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。
（二）审议情况
2020年5月22日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决，5名非关联董事参与表决，以5票同意，0票反对, 0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
联环集团是公司控股股东，本次财务资助借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次财务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
1、公司名称：江苏联环药业集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：夏春来
4、注册资本：12275万元人民币
5.住所：邗江工业园
经营范围：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。
三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
公司控股股东的财务资助体现控股股东对上市公司发展的大力支持，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。且公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、独立董事意见
本次公司接受控股股东的财务资助，体现了控股股东对公司发展的大力支持，且无需公司提供任何抵押或担保，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受控股股东财务资助事项。
五、备查文件
1、联环药业第七届董事会第十次临时会议决议；
2、联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
3、《借款合同》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020-032
江苏联环药业股份有限公司
关于公司与关联方签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”或“公司”）与控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）签订《污水处理设备托管协议》，委托联环集团管理公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜；签订《综合服务协议》，联环集团向公司提供安保、环保、生活后勤等服务。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了该事项。该事项无需提交公司股东大会审议。
●上述关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、 公平的原则，保障公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，拟与控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）签订《污水处理设备托管协议》，委托联环集团管理公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜；签订《综合服务协议》，联环集团向公司提供安保、环保、生活后勤等服务。2020年5月22日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司与关联方签订〈污水处理设备托管协议〉和〈综合服务协议〉的议案》。
依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与联环集团的交易为关联交易。该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
江苏联环药业集团有限公司为公司控股股东。
1、公司名称：江苏联环药业集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：夏春来
4、注册资本：12275万元人民币
5.住所：邗江工业园
经营范围：危险品、普货运输；药品、医疗器械零售（限分支机构经营）。小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类、激素类）、离子交换树脂、有机中间体制造。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）《污水处理设备托管协议》
甲方：江苏联环药业集团有限公司
乙方：江苏联环药业股份有限公司
1、服务内容
乙方将污水处理设备的日常运营管理与污水处理全权委托甲方负责。甲方必须无条件根据乙方生产安排及时处理污水，并确保达标排放。甲方负责对污水站及污水处理装置进行维护保养工作，乙方负责对进入污水站前的管道进行维护保养工作，确保污水输送不滴不漏正常运行。
2、定价政策与结算
（1）甲、乙双方确认，乙方与甲方所发生交易价格按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
（2）托管费用结算方式为按季结算，乙方每季度应向甲方支付托管费人民币55万元（不含税），不足一季度的按照（已经履行的天数90?55万元）计算，于每季度结束后15日内支付。
3、违约责任
（1）甲方必须严格遵守国家相关的法律法规，做好工业废水处理工作，确保污水达标排放；因甲方不履行或迟延履行本协议项下的污水处理义务给乙方造成经济损失，包括但不限于滞纳金、罚款和其他行政处罚等，由甲方承担赔偿责任。
（2）甲方托管期间必须按相关规定进行安全操作，如协议期内发生任何安全事故或其他风险事件，相关责任均由甲方承担。
4、其他事项
（1）协议期内，甲方应严格按照规定进行设备维护及相关数据的记录，根据规定向环保部门报送相关记录资料，接受环保部门检查。
（2）协议任何一方因不可抗力的影响，不能履行或延迟履行本协议规定的义务，则该方可以部分或者全部免除承担违约责任。
（二）《综合服务协议》
甲方：江苏联环药业集团有限公司
乙方：江苏联环药业股份有限公司
1、服务内容
甲方提供的服务主要包括安保服务、环保服务、生活后勤服务等。安保服务具体包括安全生产、治安保卫、消防等内容；环保服务具体包括工业垃圾处理、生活垃圾处理、厂区绿化等内容；生活后勤服务具体包括食堂餐饮、厂区卫生、办公区水电维修等内容。
2、收费方式
鉴于乙方与甲方的既往渊源，乙方在安保、环保、生活后勤等方面有赖于甲方提供一定的服务，因此，就甲方向乙方提供上述服务按照以下方式收费：
（1）对于明确属于乙方使用的有关物资以及明确与乙方有关的费用、行政事业性收费、罚款等，双方按实际发生额结算或由乙方直接对外支付。
（2）环保服务有关费用约定：
工业垃圾处理费、高浓度有机残渣处理费等环保服务相关费用按照发生时该服务的市场价格确定。
（3）除上述收费外，考虑到服务成本和其他不可预测因素，甲方以综合服务费的形式向乙方收取一定的费用，收费标准暂定为每季度20万元（不含税）。
（4）乙方根据前三年乙方（包含乙方子公司）与甲方的交易金额，并结合乙方预计的业务增长量以及考虑到为未来增长留有空间，确定了2020年、2021年、2022年各年度交易金额（不含税）上限分别为900万元、1000万元、1100万元。
3、费用结算
（1）费用结算采取立即支付和按季支付两种形式，双方根据实际发生的内容和情况协商确定。
（2）甲方在收取乙方有关费用时，负责向乙方提供收费依据，并向乙方开具正式发票以供乙方财务入账。
四、对上市公司的影响
本次关联交易协议的签订是由于公司生产经营的需要而发生，遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
上述关联交易事项经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平已按规定回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》和《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，符合有关规定，上述关联交易不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
六、备查文件
1、联环药业第七届董事会第十次临时会议决议；
2、联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
4、联环药业与联环集团《污水处理设备托管协议》、《综合服务协议》。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2020一033
江苏联环药业股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公， 除办公地址变更之外，公司其他信息保持不变，现将相关信息公告如下：
1、办公地址：扬州生物健康产业园健康一路9号
2、邮政编码：225127
3、投资者联系电话：0514-87813082
4、传真：0514-87815079
5、邮箱：lhgf@lhpharma.com
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2020年5月23日
