中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-036
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由陈琳女士主持。会议通知已于2020年5月11日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事程细宝因公出差，委托董事程靖刚出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议了《关于第九届董事会选举董事长的议案》；
陈琳以9票当选为第九届董事会董事长。
二、审议了《关于第九届董事会选举副董事长的议案》；
王健以9票当选为第九届董事会副董事长。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于组成第九届董事会专门委员会的议案》；
公司2019年年度股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，确定董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会
召集人：陈琳
组成人员：陈琳、王健、程靖刚、朱桂龙、朱乾宇
2、审计委员会
召集人：许年行
组成人员：许年行、朱桂龙、朱乾宇、陈琳、程细宝
3、提名委员会
召集人：朱乾宇
组成人员：朱乾宇、朱桂龙、许年行、陈琳、王健
4、薪酬与考核委员会
召集人：朱桂龙
组成人员：朱桂龙、许年行、朱乾宇、陈琳、程靖刚
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会聘任杨昕宇先生为南玻集团第九届董事会秘书，任期与第九届董事会一致。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会聘任陈春燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第九届董事会一致。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过15亿元的超短期融资券和金额不超过15亿元的中期票据，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果为准。
发行期限：注册发行中期票据的期限不超过 5 年，注册发行超短期融资券的期限不超过270 天；具体期限由公司根据市场情况确定。
募集资金用途：募集资金将用于归还借款、补充公司运营资金以及优化公司债务结构等生产经营活动。
议案有效期：本议案的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。若公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行事宜。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书、证券事务代表的联系方式公告如下：
董事会秘书：杨昕宇
联系电话： (86) 755-26860666
电子邮箱： securities@csgholding.com
证券事务代表：陈春燕
联系电话： (86) 755-26860666
电子邮箱： securities@csgholding.com
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日
附：杨昕宇、陈春燕简介
杨昕宇：男，40岁，博士。历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理，本公司审计监察部总监、股证事务部总监；现任本公司董事会秘书。目前持有南玻A股票2,028,831股（含869,499股限制性股票）；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨昕宇先生已于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈春燕：女，38岁，本科。自2010年起加入本公司，原任公司股证事务专员、股证事务部主任，现任董事会办公室股证事务主任、公司证券事务代表。目前持有南玻A股票86,223股（含36,952股限制性股票）；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈春燕女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-037
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2020年5月11日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票选举的方式，审议了《关于第九届监事会选举监事会主席的议案》，李江华先生以3票当选为第九届监事会主席。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十三日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-038
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年5月21日召开了第九届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司及全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司合计金额不超过人民币12,296万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010年11月11日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号
法定代表人：何进
注册资本：贰亿元整
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位: 元
■
2、宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期：2013年01月04日
注册地点：宜昌高新区兰台路2号
法定代表人：刘永生
注册资本：56,000万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
3、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年03月18日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
1、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币2,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,216万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
2、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在3,040万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
3、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在中国民生银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在3,040万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
4、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁温泉支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司均为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
3、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。
4、上述子公司中咸宁南玻节能玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币131,334万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的13.83%，占总资产1,820,124万元的7.22%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-039
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[200819号]，中国证监会依法对公司提交的《中国南玻集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日
