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第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2020-023
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第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2020年5月18日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第二十一次临时会议于2020年5月22日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》
为确保本次非公开发行A股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的发行价格进行调整，由“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%”调整为“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%”。
关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决。
本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
为确保本次非公开发行A股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修改。
关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决。
本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
北京京城机电股份有限公司董事会
2020年5月22日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2020-024
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第九届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次会议于2020年5月22日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》
为确保本次非公开发行A股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的发行价格进行调整，由“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%”调整为“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%”。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
为确保本次非公开发行A股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修改。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2020年5月22日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2020-025
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关于非公开发行A股股票预案
第三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月6日召开第九届董事会第十三次临时会议，2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案；依据股东大会的授权，公司2019年9月26日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案；2019年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）。
中国证监会于2020年2月14日颁布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会第163号令）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告[2020]11号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会依据股东大会的授权，于2020年2月28日召开了第九届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。2020年5月22日，公司召开了第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，主要修订情况如下，其中发行价格的定价原则将修订回为原本建议A股发行预案中订明的条款：
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北京京城机电股份有限公司董事会
2020年5月22日
