上海张江高科技园区开发股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：2020-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路866号中兴和泰酒店和泰厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事奚永平先生、陈亚民先生,独立董事金明达先生、李若山先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈志钧先生因退休未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘任2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案6、议案8、议案10
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：蔡若思律师、朱帅栋律师
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格、本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2020年5月23日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2020-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于选举公司第七届董事会副董事长的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次董事会于2020年5月22日以现场和通讯表决相结合的方式在中兴和泰酒店召开。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事 7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
公司董事会选举何大军先生为公司第七届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2020年5月23日
附：何大军先生个人简历
何大军， 男 1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区副主委，本公司董事、总经理。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2020-021
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于选举公司第七届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年5月22日以现场方式在中兴和泰酒店召开。会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
公司监事会选举陶明昌先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2020年5月23日
附：陶明昌先生个人简历
陶明昌，男，汉族，1963年8月出生，上海市人，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海临港地区开发建设委员会党组成员。现任本公司监事。
