南京熊猫电子股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2020-031
南京熊猫电子股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月29日14 点30 分
召开地点：南京市经天路7号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月29日
至2020年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）股权登记日：2020年6月18日
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2020年3月31日、5月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师和会计师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东账户卡及代理出席本次年度股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次年度股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。
六、其他事项
1、预计本次年度股东大会需时半日，出席本次年度股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程另行进行。
3、联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025-84801144
传真：025-84820729
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2020-032
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为信息产业公司人民币10,000万元融资提供担保，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币14,013.69万元，在股东大会批准额度范围内。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币27,778.66万元，均是为子公司提供担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，有效期自2020年5月12日起至2021年5月11日止，包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原2019年授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。
公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会已批准自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为信息产业公司人民币33,000万元融资提供担保。
公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。截止公告之日，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币14,013.69万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：胡回春
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
单位：万元 币种：人民币
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信息产业公司为公司控股子公司，公司占股82%，公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
信息产业公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，有效期自2020年5月12日起至2021年5月11日止，包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原2019年授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。
公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。
公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于信息产业公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2019年6月29日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
四、董事会意见
董事会认为信息产业公司从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持信息产业公司业务发展，公司董事会同意自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为信息产业公司金额为人民币33,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。
独立董事认为，为信息产业公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。被担保人为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。同意公司为信息产业公司融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币27,778.66万元，占公司2019年度经审计归属于母公司所有者权益的8.06%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020年5月22日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）2018年年度股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件
（五）财务报表
