苏州春兴精工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-046
苏州春兴精工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会议案12为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9：15至2020年5月22日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共24人，代表股份477,140,897股，占上市公司总股份的42.2976％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份475,220,200股，占上市公司总股份的42.1273％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,920,697股，占上市公司总股份的0.1703％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,677,597股，占上市公司总股份的0.3260％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,756,900股，占上市公司总股份的0.1557％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,920,697股，占上市公司总股份的0.1703％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意476,992,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,529,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.9756％；反对127,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
2、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意476,992,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,529,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.9756％；反对127,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
3、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意476,992,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,529,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.9756％；反对127,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意476,992,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,529,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.9756％；反对127,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意476,992,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,529,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.9756％；反对127,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
6、审议通过《关于2019年度董事薪酬的确认及2020年度董事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意4,084,297股，占出席会议未回避股东所持股份的96.4211％；反对130,600股，占出席会议未回避股东所持股份的3.0832％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议未回避股东所持股份的0.4958％。关联股东孙洁晓先生、袁静女士、陆勇先生回避表决。
中小股东表决情况：
同意3,525,997股，占出席会议中小股东所持股份的95.8777％；反对130,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5512％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
7、审议通过《关于2019年度监事薪酬的确认及2020年度监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意476,989,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9682％；反对130,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,525,997股，占出席会议中小股东所持股份的95.8777％；反对130,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5512％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
8、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
总表决情况：
同意476,993,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,530,097股，占出席会议中小股东所持股份的95.9892％；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4397％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
总表决情况：
同意476,670,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9014％；反对449,397股，占出席会议所有股东所持股份的0.0942％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,207,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.2091％；反对449,397股，占出席会议中小股东所持股份的12.2199％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意476,670,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9013％；反对449,897股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,206,700股，占出席会议中小股东所持股份的87.1955％；反对449,897股，占出席会议中小股东所持股份的12.2334％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
11、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意476,993,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,530,097股，占出席会议中小股东所持股份的95.9892％；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4397％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
12、以特别决议方式，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意476,993,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对126,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,530,097股，占出席会议中小股东所持股份的95.9892％；反对126,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4397％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意476,855,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对264,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,392,397股，占出席会议中小股东所持股份的92.2449％；反对264,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1840％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意476,855,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对264,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,392,397股，占出席会议中小股东所持股份的92.2449％；反对264,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1840％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
15、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意476,855,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对264,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东表决情况：
同意3,392,397股，占出席会议中小股东所持股份的92.2449％；反对264,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1840％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5710％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二○年五月二十三日
