太原重工股份有限公司
第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2020-022
太原重工股份有限公司
第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第二次临时会议于2020年5月22日在公司召开，应参加董事6名，实际参加董事4名，独立董事王鹰先生、赵保东先生均委托独立董事姚小民先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案。
因工作变动，范卫民先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务；荆冰彬先生不再担任公司第八届董事会董事职务；杜美林女士不再担任公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。提名陶家晋先生、王春乐先生、卜彦峰先生为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：6票同意，0票反对。
二、通过关于聘任公司总经理的议案。
因范卫民先生提出辞去公司总经理职务，聘任陶家晋先生担任公司总经理。具体内容详见“太原重工关于聘任公司总经理的公告”（临2020-023）。
表决结果：6票同意，0票反对。
三、通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
公司第八届董事会2020年第二次临时会议通过的《关于提名公司第八届董事会董事的议案》须提请公司股东大会审议。为此，拟于2020年6月9日召开公司2020年第一次临时股东大会审议批准上述议案，具体内容详见“太原重工关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”（临2020-024）。
表决结果：6票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2020年5月23日
附：
1、陶家晋先生简历
陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作， 2001年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事。
2、王春乐先生简历
王春乐先生，1963年3月出生，1985年8月参加工作，1993年11月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任太原重型机械集团有限公司副总工程师，太原重工股份有限公司轮轴公司常务副经理、党总支书记，太原重工股份有限公司轮轴分公司经理、党委书记，太原重型机械集团有限公司副总经理，榆次液压集团有限公司党组成员、董事长、总经理，太重榆液总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理。
3、卜彦峰先生简历
卜彦峰先生，1972年2月出生，1994年12月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2020-023
太原重工股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，于2020年5月22日在公司召开了第八届董事会2020年第二次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任陶家晋先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2020年5月23日
附：陶家晋先生简历
陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作， 2001年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2020-024
太原重工股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月9日 09点 00分
召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月9日
至2020年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会2020年第二次临时会议审议通过，详见公司于2020年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2020年6月8日上午9时至11时，下午14时至16时，6月9日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351一6361155 传真：0351一6362554
联系人：王晓东
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2020年5月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
