上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2020-026

上海梅林正广和股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年5月15日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

1、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设光明农牧黔东南一体化生猪养殖基地一期项目的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意由公司子公司光明农牧科技有限公司与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司合资成立贵州明春农牧科技有限公司，注册资本25,000万，在黔东南州建设生猪养殖及屠宰加工一体化基地。（具体内容详见2020年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于子公司对外投资的公告》，编号：2020-027）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

同意关于召开上海梅林正广和股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案。（具体内容详见2020年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，编号：2020-028）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2020-027

上海梅林正广和股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：与当地企业合作投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目

● 投资金额：项目拟投资人民币72,727.09万元

● 特别风险提示： 项目是首个在贵州喀斯特地貌地区建设的大型生猪养殖加工一体化项目，因受当地土地资源限制，前期的建设及后期投产虽依托信息化管理，但因生猪生产的特殊性，后期的管控存在一定难度。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为保障农副产品的供应，加快推进贵州省黔东南州（以下简称“黔东南”）农业标准生态化的发展，对地方达到产业帮扶的作用，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）下属子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）拟与当地企业合资在黔东南建设生猪养殖加工一体化基地，项目整体规划规模100万头，分两期建设，其中一期建设总投资72,727.09万元，建设完成达产后年可出栏生猪42.24万头。

项目将由光明农牧与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司（以下简称“贵州东南春”）合资成立的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称“贵州明春”）实施，在黔东南建设生猪养殖加工基地。

2、董事会审议情况及审批程序

上海梅林第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目的议案》，本次投资事项还需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、光明农牧是公司下属子公司，上海梅林持有其41%股份，其他持股方均为光明集团下属企业；贵州东南春是由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州农业发展科技有限责任公司发起设立，为黔东南州国资委全资下属企业。

2、投资协议主体的基本情况

协议主体一

公司名称：光明农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人：邹广彬

注册资本：人民币50,000万元

成立日期：2017年2月17日

出资情况：上海梅林持股41%；光明食品集团上海农场有限公司持股39%；上海良友实业投资有限公司持股20%。

经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务。

主要财务状况：截至2019年12月31日，光明农牧经审计的资产总额168,429.21万元，净资产67,644.38万元，2019年1-12月营业收入27,961.75万元，净利润-1,080.15万元。

截至2020年4月30日，光明农牧未经审计的资产总额197,897.62万元，净资产74,776.26万元，2020年1-4月营业收入21,737.42万元，净利润7,131.88万元。

协议主体二

公司名称：贵州东南春畜牧业发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：贵州省黔东南州凯里市大十字街道北京西路29号3楼

法定代表人：田正余

注册资本：人民币5,000万元

成立日期：2019年11月13日

出资情况：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司出资4,900万元；黔东南州农业发展科技有限责任公司出资100万元。

经营范围：畜牧业及禽类的养殖、销售和产品的加工、流通、配送；经营服务及相关产业的基础设施建设和投资管理经营等。

实际控制人黔东南州开发投资（集团）有限责任公司主要财务状况：

截至2019年12月31日，经审计的资产总额1,131,608.46万元，净资产745,732.7万元，2019年1-12月营业收入488.56万元，净利润1,290.24万元。

截至2020年3月31日，未经审计的资产总额1,103,432.92万元，净资产746,032.70万元，2020年1-3月营业收入60万元，净利润-63.71万元。

3、贵州东南春与上海梅林之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、项目公司基本情况

公司名称：贵州明春农牧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省黔东南州凯里市迎宾大道南侧61号兰桂园商住楼三层1号

注册资本：人民币25,000万元

出资情况：光明农牧科技有限公司出资20,000万元；贵州东南春畜牧业发展有限责任公司出资5,000万元。

经营范围：畜禽养殖、种畜禽生产及精液销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售；屠宰、肉制品加工、冷链物流；饲料加工；养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目基本情况

黔东南地属中亚热带季风湿润气候区，具有冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨水充沛，立体气候明显，年平均气温14.6―18.5℃，年降雨量1010.4-1367.5毫米，年无霜期273-327天，相对湿度为78-83%，气候适宜猪群生长，防疫条件得天独厚。目前该地区无大型规模化养殖场，生猪缺口较大，本项目建成投产后，可提升黔东南生猪自供能力，为当地提供优质、健康、放心的生猪产品。

该项目将填补当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，通过“黔品入沪”也能为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品质生活的需求。

项目建设在种猪繁殖、饲料生产、肉猪饲养、防疫保健等饲养全过程建立安全保障体系，生猪饲养的全过程实现完全可控，有利于食品安全的保障，可为云、贵、川、沪及周边市场提供大量优质、安全、卫生猪肉及肉制品，能够应对各种突发事件带来的副食品供应问题，确保城市公共安全。

贵州明春作为项目实施主体，将在黔东南5个县建设生猪养殖基地，分两期实施。一期项目总投资72,727.09万元，先行启动的牧场建设内容包括：在岑巩、锦屏两县现有成熟地块7处，新建猪舍431243平方米，配套相应的新技术应用设施设备，包括防疫消毒系统、自动供料系统、粪污收集净化处理系统、中央高压清洗系统等。建成后将拥有高标准、高起点、高节能的现代化生态猪场5座，年上市生猪42.24万头，以及年产9万吨的饲料厂2座。

该项目建成达产后，将形成年上市商品猪42.24万头的能力，在正常生产经营期内，年销售收入为7.43亿元，年平均净利润2,457万元。

四、该投资项目对上市公司的影响

本次投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目，有利于推动公司控股子公司填补黔东南当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，通过“黔品入沪”为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品质生活的需求，也有助于为上市公司创造新的利润增长点。

五、项目风险提示

1、生态环保风险

光明农牧目前已生产及在建牧场多为平原地区，在生态环保上坚持猪田匹配、种养结合,而贵州当地属于喀斯特地貌，农田资源匮乏，牧场粪水达标排放所需的粪污收集净化处理系统投资较大，后期运行成本较高，且当地无类似成熟规模化企业可供经验借鉴。

2、投资成本过高的风险

根据当地地形地貌特点及牧场的生产模式需要，前期四通一平费用投资较大，平均投资收益率不高。

3、管控风险

因受当地土地资源限制，在山地建设猪场技术在探索中，外加项目建设点较为分散，前期的建设及后期投产虽依托信息化管理，但因生猪生产的特殊性，后期的管控存在一定难度。

4、生产成本风险

正常生产经营过程中，对生猪生产影响较大的是饲料成本，因其价格随市场的波动而波动，具有一定的不确定性，但因市场经济存在整体联动性，从而饲料成本的不确定性不会对生猪生产利润造成太大的影响，风险是可以控制的。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2020-028

上海梅林正广和股份有限公司关于

召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月8日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区济宁路18号上海梅林会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月8日

至2020年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案详见本公司于2020年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：会议集中登记时间为2020年6月2日9:00点一16：00点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、

44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号

邮编：200082

联系人： 王巍

联系电话： 0086－021－22866016

传真：0086－021－22866010

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年5月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。