上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2020-012
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年 5月22日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案
具体内容详见2020年5月23日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-013号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司实施煎膏部加工基地新址装修工程的议案
公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上）为谋求企业可持续发展，全面布局大健康产业转型，开启“医药+医疗+医养”三轮驱动发展，满足人民大众的健康需求，拟承租康桥饮片公司位于浦东古爱路188号8号楼4-5层，作为煎膏部加工基地新址。
董事会授权雷允上总经理室，根据业务发展需要，使用累计总额不超过人民币420万元自有资金进行煎膏部加工基地新址装修工程，本年度内有效。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的材料等相关工作。
本次授权有利于将雷允上的战略规划落实到具体项目中，有利于促进雷允上“医药+医疗+医养”三轮驱动的战略转型发展的步伐，能进一步确立雷允上在煎膏行业的领先地位。
本次授权的资金为自有资金，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于召开2019年年度股东大会的通知
具体内容详见2020年5月23日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020-014号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2020年5月23日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2020一013
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于支持中小企业租户抗击疫情
减免租金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》、《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》和《静安区国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》等文件要求，公司积极践行企业社会责任、履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，对受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响的公司中小企业租户实施部分租金减免措施，切实减轻入驻中小企业负担，与租户企业共克时艰，共渡难关。
一、本次减免租金安排情况
公司制定了《上海开开实业股份有限公司关于减免中小企业房屋租金工作的实施方案》，具体情况如下：
1、实施主体
公司及公司下属纳入合并报表范围的有上海市房屋租赁业务的各类企业，作为本次租金减免的实施主体。
2、租金减免适用对象
承租公司及公司下属企业自有经营性房产，从事生产经营活动（不含房屋租赁业务）的非国有中小企业。其中，中小企业的认定需要穿透到实际控制人，大型企业集团下属的子企业不属于本次租金减免的适用对象。中小企业认定标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定，并对应确认所属行业及企业规模。
存在间接承租公司及公司下属企业自有经营性房产情形的，原则上转租人不应享受本次减免政策。其中：转租人为本市国企的，按照《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》有关规定执行；转租人为非国有企业的，相关责任主体应督促其将减免租金落实到实际经营承租人，力保实际经营的中小企业最终受益。
3、租金减免标准
对于已签约承租公司及下属企业自有经营性房产，从事生产、办公、商业配套等经营活动的非国有中小企业，符合《上海开开实业股份有限公司关于减免中小企业房屋租金工作的实施方案》相关规定的租金减免适用对象，由房产所属企业免除上述相关政策所规定的租金。
二、审议情况
公司于2020年5月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于支持中小企业租户抗击疫情减免租金的议案》，同意本次减免租金的安排，公司独立董事对公司本次减免租金的相关安排发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减免租金安排属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司及相关实施主体在有关法律法规规定范围内全权办理本次减免租金安排的相关事项。
三、本次减免租金对公司的影响
1、经公司财务部门根据相关政策的统计口径初步测算，本次减免租金安排涉及公司2020年营业收入不超过人民币300万元，占2019年经审计的营业收入的比例约为0.34%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司2020年归母净利润的影响不超过人民币300万元，占2019年经审计的归母净利润的比例约为13.65%。本次减免租金安排对公司2020年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租安排对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次免租安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
2、本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助承租中小企业坚定信心、持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及影响力，有利于推动公司及承租中小企业的共同可持续发展。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2020年5月23日
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2020-014
上海开开实业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月18日 14 点 00分
召开地点：上海市长静安区昌平路710号7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日
至2020年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2019年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7《公司2019年日常关联交易实际发生额和2020年预计日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2020年6月17日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼
联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2020年5月23日
附件1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 日 期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
