成都利君实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2020-023
成都利君实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14:00。
网络投票时间：2020年5月22日（09：15）一2020年5月22日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9：15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份781,352,871股，占上市公司总股份的76.7914%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份777,077,720股，占上市公司总股份的76.3713%；通过网络投票的股东5人，代表股份4,275,151股，占上市公司总股份的0.4202%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份4,275,151股，占上市公司总股份的0.4202%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份4,275,151股，占上市公司总股份的0.4202%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程听取了独立董事2019年度述职报告。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案：
议案1、2019年度董事会工作报告
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2、2019年度监事会工作报告
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3、2019年度利润分配预案
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4、2019年度财务决算报告
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5、关于公司2019年度内部控制的自我评价报告
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案6、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案7、2019年年度报告及摘要
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案8、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2019年度财务报告审计报酬和2020年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
议案9、关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；同意公司依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定 “互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00”，对公司《章程》相应条款进行修订。
议案10、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意781,344,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,266,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.7965%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所畅游律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2020年5月23日
