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    帝欧家居股份有限公司
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-072

      帝欧家居股份有限公司

      2020年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30

      (2)网络投票时间:2020年6月29日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

      2、股权登记日:2020年6月19日(星期五)

      3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

      4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

      5、会议召集人:公司董事会

      6、会议主持人:公司董事长刘进先生因工作原因未出席本次股东大会,由副董事长陈伟先生主持本次会议。

      7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表有表决权股份173,956,253股,占上市公司总股份的44.7251%。

      其中:通过现场投票的股东4人,代表股份172,067,501股,占上市公司总股份的44.2395%。通过网络投票的股东9人,代表股份1,888,752股,占上市公司总股份的0.4856%。

      2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表股份2,305,752股,占上市公司总股份的0.5928%。

      其中:通过现场投票的股东1人,代表股份417,000股,占上市公司总股份的0.1072%。通过网络投票的股东9人,代表股份1,888,752股,占上市公司总股份的0.4856%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、丁婧雅律师列席了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

      (一)审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

      表决结果:同意173,956,253股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东的投票情况为:同意2,305,752股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      就本议案的审议,鲍杰军及其一致行动人陈家旺作为关联股东,未参与本次股东大会的现场会议及网络投票。

      (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

      表决结果:同意173,956,253股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东的投票情况为:同意2,305,752股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

      (三)审议通过了《关于增加对子公司授信担保额度的议案》

      表决结果:同意173,956,253股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东的投票情况为:同意2,305,752股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

      三、律师出具的法律意见

      本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、丁婧雅律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

      2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》

      帝欧家居股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日

      

      

      证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-073

      帝欧家居股份有限公司

      关于孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      性陈述或者重大遗漏。

      帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。相关内容请详见公司于2020年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》(公告编号:2020-066)。

      近日,广西欧神诺完成了增资的工商登记手续,并收到了藤县市场监督管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:

      1、名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

      2、住所:梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

      3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      4、法定代表人:庞少机

      5、注册资本:陆亿圆整

      6、成立日期:2017年11月13日

      7、营业期限:长期

      8、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、转让,电子商务平台研发及提供相关服务,制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品(国家禁止和限制的除外),建筑工程、室内外装饰工程咨询、设计、施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

      特此公告。

      帝欧家居股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日

      

      

      证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-074

      帝欧家居股份有限公司

      关于控股股东部分股份解除质押的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      性陈述或者重大遗漏。

      帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生的通知,刘进先生将其质押给华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)的1,700,000股无限售流通股办理了解除质押。相关解除质押手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

      一、股东股份解除质押的基本情况

      (一)本次股份解除质押的基本情况

      ■

      (二)控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

      截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

      (单位:股)

      ■

      注:1、上述限售股不包含高管锁定股;

      2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

      二、股东质押的股份是否会出现平仓的风险

      公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将采取积极的措施补充质押。

      公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

      三、报备文件

      1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

      特此公告。

      帝欧家居股份有限公司董事会

      2020年6月30日