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    藏格控股股份有限公司
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-47

      藏格控股股份有限公司

      关于收到控股股东承诺代为支付贸易业务

      应收款项的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2017年至2018年,藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)贸易子公司因贸易业务形成的应收款项179,670,582.60元尚未收回,公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司于2020年5月14日承诺,将上述未收回部分款项共计179,670,582.60元先行代为支付至公司,后续上市公司收回后,再行归还控股股东。以上内容详见公司于2020年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》

      控股股东及其关联方代为支付上述款项的情况:

      2020年6月29日,公司收到控股股东先行代为支付的贸易应收款项179,670,582.60元。截至本公告日,控股股东及其关联方已履行上述相关承诺。公司后续将继续向相关方催收上述应收款项,待回收相关款项后再行归还控股股东。

      特此公告。

      藏格控股股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      

      证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-46

      藏格控股股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      特别提示:

      1、本次股东大会没有否决提案的情形;

      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、召开会议的基本情况

      1、现场会议时间:2020年6月29日(星期一)14:30

      2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月29日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月29日9:15~15:00期间的任意时间

      3、召开地点:成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

      4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

      5、召集人:公司董事会

      6、主持人:董事长曹邦俊

      7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、会议出席情况

      出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共25人,共计持有公司有表决权股份1,287,758,829股,占公司股份总数的64.5888%,其中:

      1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份1,246,655,275股,占公司股份总数的62.5272%。

      2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计20人,共计持有公司有表决权股份数41,103,554股,占公司股份总数的2.0616%。

      出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东,下同)共计23人,代表公司有表决权股份数41,637,970股,占公司股份总数的2.0884%。

      出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

      三、议案审议和表决情况

      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:

      1、关于2019年度董事会工作报告的议案

      总表决情况:

      同意1,281,249,629股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4945%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。

      中小股东总表决情况:

      同意35,128,770股,占出席会议有效表决权股份总数的的84.3672%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。

      表决结果:通过。

      2、关于2019年度监事会工作报告的议案

      总表决情况:

      同意1,281,282,629股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4971%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。

      中小股东总表决情况:

      同意35,161,770股,占出席会议有效表决权股份总数的的84.4464%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。

      表决结果:通过。

      3、关于2019年度报告全文及其摘要的议案

      总表决情况:

      同意1,287,599,929股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意41,479,070股,占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

      表决结果:通过。

      4、关于2019年度财务决算方案的议案

      总表决情况:

      同意1,287,599,929股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意41,479,070股,占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

      表决结果:通过。

      5、关于2020年度财务预算方案的议案

      总表决情况:

      同意1,287,632,929股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9902%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意41,512,070股,占出席会议有效表决权股份总数的的99.6976%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

      表决结果:通过。

      6、关于2019年度利润分配方案的议案

      总表决情况:

      同意1,287,591,729股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9870%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

      中小股东总表决情况:

      同意41,470,870股,占出席会议有效表决权股份总数的的99.5987%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的0.0197%。

      表决结果:通过。

      7、关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案

      总表决情况:

      同意1,287,599,929股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9877%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意41,479,070股,占出席会议有效表决权股份总数的的99.6184%;反对158,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3816%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。

      表决结果:通过。

      8、关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

      总表决情况:

      同意35,161,770股,占出席会议有效表决权股份总数的84.4464%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3024%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的15.2512%。

      中小股东总表决情况:

      同意35,161,770股,占出席会议有效表决权股份总数的的84.4464%;反对125,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.3024%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。

      关联股东回避表决。

      表决结果:通过。

      9、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

      总表决情况:

      同意1,281,132,629股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4854%;反对275,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0214%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.4931%。

      中小股东总表决情况:同意35,011,770股,占出席会议有效表决权股份总数的的84.0862%;反对275,900股,占出席会议有效表决权股份总数的的0.6626%;弃权6,350,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的的15.2512%。

      表决结果:通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:青海树人律师事务所

      2、律师姓名: 王雁 王庆实

      3、结论性意见:藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

      五、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

      特此公告。

      藏格控股股份有限公司董事会

      2020年6月29日