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    杰克缝纫机股份有限公司
    第五届董事会第三次会议决议的公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-049

      杰克缝纫机股份有限公司

      第五届董事会第三次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日以现场方式在公司会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于2020年6月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案:

      1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)及证监会指定法披媒体刊登的《关于修订公司章程的公告》。

      表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

      2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

      表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

      3、审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司西安研发中心的议案》

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)及证监会指定法披媒体刊登的《关于设立公司西安研发中心的公告》。

      表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

      三、上网公告附件

      1、第五届董事会第三次会议决议;

      2、独立董事意见。

      特此公告。

      杰克缝纫机股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      

      

      证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-051

      杰克缝纫机股份有限公司

      关于聘任公司副总经理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,因经营发展需要,经公司轮职CEO阮林兵先生提名,公司提名与薪酬委员会审核,董事会决定聘任吴利女士为公司副总经理,任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(吴利女士简历附后)

      公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见:公司第五届董事会第三次会议决定聘任吴利女士为公司副总经理,高级管理人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

      吴利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。我们同意聘任吴利女士为公司副总经理。

      特此公告。

      杰克缝纫机股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      简历:

      吴利女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,本科学历,注册会计师 ,注册税务师 ,高级会计师。2003年入职杰克股份,2005年任财务总监助理监内审经理,2006年升任财务经理,2011年任职财务副总监。2014年调任战略规划总监监任(阿米巴)经营管理部长,2017年升任战略与市场部副总经理,兼任LCDT项目管理,2019年分管战略、投资、人力资源。

      

      

      证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-052

      杰克缝纫机股份有限公司

      关于设立公司西安研发中心的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司西安研发中心的议案》,现将相关事项公告如下:

      一、拟设立研发中心的基本情况

      1、公司名称:杰克缝纫机股份有限公司西安研发中心。

      2、营业场所: 陕西省西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园J27栋。

      3、拟定经营范围:缝纫机、服装机械设备及配件研究和设计。

      上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

      二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响

      1、设立目的:进一步增强公司研发实力和研发团队建设,吸引高层次人才

      2、存在风险及对公司的影响:上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

      三、其他事项

      为保证本次分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作。

      由于公司拟设立研发中心的事项,不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

      四、备查文件

      1、第五届董事会第三次会议决议

      特此公告。

      杰克缝纫机股份有限公司董事会

      2020年 6月 30日

      

      

      证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-053

      杰克缝纫机股份有限公司

      关于2020年第二次临时股东大会

      增加临时提案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、股东大会有关情况

      1.股东大会类型和届次:

      2020年第二次临时股东大会

      2.股东大会召开日期:2020年7月14日

      3.股权登记日

      ■

      二、增加临时提案的情况说明

      1.提案人:台州市杰克商贸有限公司

      2.提案程序说明

      公司已于2020年6月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有42.61%股份的股东台州市杰克商贸有限公司,在2020年6月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

      3.临时提案的具体内容

      《关于修订公司章程的议案》

      三、除了上述增加临时提案外,于2020年6月29日公告的原股东大会通知事项不变。

      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

      (一)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2020年7月14日 14 点30 分

      召开地点:公司会议室

      (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年7月14日

      至2020年7月14日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (三)股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      (四)股东大会议案和投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案1、2、3、4已经公司2020年6月23日第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议审议通过,详见公司2020年6月24日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

      议案5已经公司2020年6月29日第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司2020年6月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

      2、特别决议议案:议案1、2、3、4、5

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

      4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4

      应回避表决的关联股东名称:台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、赵新庆、郭卫星、阮林兵、邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、阮文娥、管杨仁、李创、阮积祥

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      特此公告。

      杰克缝纫机股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      杰克缝纫机股份有限公司:

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      

      证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-050

      杰克缝纫机股份有限公司

      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第五届董事会第三次会议,根据公司控股股东台州市杰克商贸有限公司提案,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,简化公司因本章程第二十五条中关于公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的行为。

      《公司章程》部分条款修订,具体如下:

      ■

      特此公告。

      杰克缝纫机股份有限公司董事会

      2020年 6月 30日