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    兴业银行股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:601166 证券简称:兴业银行 公告编号:临2020-017

      优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

      兴业银行股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年06月29日

      (二)股东大会召开的地点:福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

      (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事13人,出席7人(其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出席会议,董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议),其余董事因公务或其他安排无法出席;

      2、公司在任监事8人,出席6人(其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议,监事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议),其余监事因公务或其他安排无法出席;

      3、公司全体高级管理层成员及董事会秘书出席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:2019年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:2019年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:2019年年度报告及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:2019年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于聘请2020年度会计师事务所的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案,均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:孙立、张培培

      2、律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

      兴业银行股份有限公司

      2020年6月30日

      A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2020-018

      优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

      兴业银行股份有限公司

      第九届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年6月19-29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事13名,实际表决董事13名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案:

      一、关于修订《全面风险管理制度》的议案;

      表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

      二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2020年第三批);

      表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

      会议还听取了《2020年第一季度全面风险管理状况评估报告》。

      特此公告。

      兴业银行股份有限公司董事会

      2020年6月30日