兴业银行股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临2020-017
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年06月29日
(二)股东大会召开的地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席7人（其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出席会议，董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议）,其余董事因公务或其他安排无法出席；
2、公司在任监事8人，出席6人（其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议，监事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议）,其余监事因公务或其他安排无法出席；
3、公司全体高级管理层成员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2020年6月30日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2020-018
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年6月19-29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事13名，实际表决董事13名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案：
一、关于修订《全面风险管理制度》的议案；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第三批）；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2020年第一季度全面风险管理状况评估报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2020年6月30日
