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    天夏智慧城市科技股份有限公司
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      (上接217版)

      1、公司持续经营能力相关重大不确定性事项的解决措施

      力争解决资金流短缺问题。针对现阶段面临的资金流短缺问题,公司管理 层制定了相应对策:一是通过盘活公司部分资产,提升资产运营效率;二是启动公司项目融资,满足项目资金需求,分散投资风险;三是积极寻求优质的潜在合作方,实施战略合作,提高公司各项经营能力,提升资产运行质量,尽快解决公司流动性紧张的局面。

      公司努力维持生产经营稳定,为进一步完善公司治理, 提升企业管理水平和运营效率,争取早日脱困,公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力,同时保持公司管理层及核心管理团队的稳定。并进一步加强应收账款及预付账款管理,加速资金回笼以缓解资金压力。

      积极应对债务危机,主动工作,争取债权人理解,防止由于债务问题影响公司正常经营。

      2、或有事项的解决措施

      关于担保事项根据《公司法》的规定,上市公司所有对外担保必须履行严格的董事会和股 东大会审议程序,对于有些担保其是否真实发生公司并不知情,后续公司将就上述担保事项向有关方进一步核实,如有进展将及时履行信息披露义务。

      关于诉讼事项公司管理团队积极应对公司涉及诉讼事项,继续与债权人进行沟通,会同专业律师积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项,以最大限度维护公司利益。

      3、公司董事会将继续完善内部控制制度建设,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内部控制审计质量和价值,管控重大风险,实现企业经营目标,促进企业实现发展战略。

      公司后续将以保护上市公司基本利益,维护广大投资者合法权益为前提,采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。公司董事会将根据该事项的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,并提醒广大投 资者谨慎投资,注意投资风险。

      特此说明。

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      董事会

      2020 年 6 月 30 日

      

      

      证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-033

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      关于第九届监事会第五次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议 3 名。本次会议由监事会杨伟东主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

      经全体与会监事审议和举手表决,形成决议如下:

      一、审议通过《2019年年度报告及摘要》

      监事会经审核后认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2019年年度报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》具体内容详见2020年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

      本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

      表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

      二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

      《2019年度监事会工作报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

      三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

      公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下: 公司《2019年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,同意公司《2019年度内部控制评价报告》。

      《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

      四、审议通过关于《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》的议案

      亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称:公司)2019年度财务报告出具了无法表示意见审计意见的内控审计报告,公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明,监事会对此表示认可,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,同时,监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中导致无法表示意见及否定意见的事项提及的内容,切实维护广大投资者利益。

      表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

      五、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

      本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

      表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

      六、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议,经与会监事研究讨论,认为王瑶女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,同意提名王瑶女士为公司第九届监事会监事候选人。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

      七、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》

      《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020 年 6 月30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

      特此公告!

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      监事会

      2020 年 6 月 30 日

      证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-031

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      2019年度业绩预告修正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为公司财务部门核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

      一、预计的本期业绩预计情况

      1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

      2、前次业绩预告情况

      公司于2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020一002)中,预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损约275,000-345,000万元;基本每股收益为亏损: -3.16 元-约-2.52 元。

      3、修正后的预计业绩:亏损。

      ■

      二、业绩预告修正预审计情况

      本期业绩预告相关财务数据修正未经注册会计师审计。

      三、业绩修正原因说明

      1、受政策环境及信贷收紧等因素影响,部分客户报告期出现信用恶化,满足收款条件的应收账款未能按时收回,且预计收款困难较大,公司根据谨慎性原则,对该部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应补提了坏账准备,导致信用减值损失增加了约 2.92亿。

      2、受新冠疫情等因素影响,公司现金流受到进一步影响,受资金所限,公司管理层根据实际情况调整了原先制定的复产计划,以及根据公司子公司杭州天夏科技集团有限公司被申请破产清算(详见相关公告,公告编号:2020-001)具体的进展情况,公司根据谨慎性原则,对可收回金额明细低于其账面价值相关资产和商誉,进行相应的补计提资产减值准备,导致资产减值损失增加了约3.95亿。

      受上述主要因素的综合影响,与前次业绩预测相比,利润大幅减少,因此本次业绩预告修正数据与前次业绩预测数据存在较大差异。最终数据由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

      四、其他相关说明

      1.本次业绩预告数据是公司财务部根据公司目前变化情况初步测算的结果,具体财务数据将在公司 《2019 年年度报告》中详细披露。

      2.公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

      3.2019年度业绩的具体数据将在公司2019年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告!

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      董事会

      2020 年 6 月 30 日

      

      

      证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-032

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      关于第九届董事会第六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议 7 名。本次会议由董事长迟晨先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

      经与会董事充分讨论、审议和书面表决,形成决议如下:一、审议通过《2019 年度报告及其摘要》

      《2019 年年度报告》全文刊登在 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2019 年度报告摘要》具体内容详见 2020年 6月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,议案获得通过。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

      二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

      报告内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

      该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

      公司独立董事管自立先生、黄绍强先生、张立先生提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,述职报告全文详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网

      (www.cninfo.com.cn)。

      三、审议通过《2019年度利润分配预案》

      2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

      该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

      四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

      《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 6 月30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见 2020 年 6 月

      30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《内部控制审计报告》,具体内容详 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网

      (www.cninfo.com.cn);

      表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

      五、审议通过关于《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》

      《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》具体内容详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,议案获得通过。

      六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年

      (2018-2020年)股东回报规划》

      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

      审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

      七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2020年7月20日召开公司2019年年度股东大会

      《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》具体内容详见 2020 年 6月 30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

      八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》

      《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020 年 6 月30 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

      表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,议案获得通过。

      特此公告!

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      董事会

      2020 年 6 月 30 日

      

      证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编码:2020-034

      天夏智慧城市科技股份有限公司

      关于召开2019年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据公司第九届董事会第六次会议决议,公司定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开, 股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

      4、会议召开时间和日期

      通讯会议:2020年7月20日14:00(因冠状病毒疫情影响,为保护各位股东的健康安全考虑)

      网络投票:2020年7月20日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020年7月20日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年7月20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式:网络投票的方式召开

      6、会议的股权登记日:2020年7月10日

      7、出席对象:

      (1)在股权登记日持有公司股份的股东; 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7月 20 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员;

      (3)公司聘请的律师。

      8、投票表决时,同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

      二、会议审议事项

      会议审议议案如下:

      1、《2019年年度报告及摘要》;

      2、《2019年度监事会工作报告》;

      3、《2019年度内部控制自我评价报告》 ;

      4、《2019年度董事会工作报告》;

      5、《2019年度利润分配预案》;

      6、《关于补选第九届监事会监事的议案》;

      上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述 1-6项议案已经公司第九届董事会第六会议和第九届监事会第三次会议审议通过,详情请见公司 2020 年 6 月 30 日披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记方法

      1、登记时间:2020 年 7 月 20 日(9:00-11:00、13:30-16:30)。

      2、登记方式

      (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

      (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

      (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

      3、登记地点:天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。

      五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。

      六、其他事项

      联系方式

      联系人:迟晨

      联系电话:0571-87753750

      联系传真:0571-81951215

      联系地址:杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

      邮政编码:310053

      七、备查文件

      公司第九届董事会第六次会议决议。

      特此公告

      天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

      2020 年 6 月 30 日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

      一、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票代码:360662。

      2.投票简称:“天夏投票”。

      3.议案设置及意见表决:

      (1)议案设置

      股东大会议案对应“议案编码”一览表:

      ■

      股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码,1.01代表议案1中的子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,以此类推。

      (2)填报表决意见

      对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权。

      (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

      投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2020年7月20日

      2、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

      (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

      (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

      3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

      (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

      (2)选择公司会议进入投票界面;

      (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填

      写选举票数。

      4、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

      (1)在投票当日,“天夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

      审议的议案总数。

      (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

      (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会设置“总议案”,

      对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码,1.01 代表议案 1 中的子议案1.1,1.02 代表议案 1 中子议案 1.2,依此类推。

      (4)在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案,

      在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

      不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

      ■

      (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

      三、通过互联网投票系统的投票程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      授权委托书

      兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天夏智慧城市科技股份有限公司(证券代码:000662)2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:

      ■

      (表决票填写说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准;)

      委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

      委托人股东账号: 委托人持有股份数:

      受托人签字: 受托人身份证号码:

      委托日期:

      备注:

      1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

      2、单位委托须加盖单位公章;

      3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。