大化集团大连化工股份有限公司董事会2019年年度股东大会决议公告

证券代码：900951 证券简称：*ST大化B 公告编号：2020-061

大化集团大连化工股份有限公司董事会2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，代理董事长张伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事郭诗琦女士因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2019年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：独立董事2019年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2020年筹融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于签署2020年委托加工协议暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于选举赵云虎先生为公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经出席会议股东所持表决权法定以上数额表决通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、刘翠梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020年6月29日