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    金花企业(集团)股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600080 证券简称:ST金花 公告编号:2020-026

      金花企业(集团)股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市科技四路202号公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事7人,出席7人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书孙明先生出席会议,公司其他高管列席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:公司2019年年度报告及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告(草案)

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:公司2019年度财务决算报告(草案)

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:公司2019年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      6、关于选举董事的议案

      ■

      7、关于选举独立董事的议案

      ■

      8、关于选举监事的议案

      ■

      (三)现金分红分段表决情况

      ■

      (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (五)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

      律师:郭斌 闫思雨

      2、律师见证结论意见:

      本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、股东提交临时提案的主体资格及程序、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      金花企业(集团)股份有限公司

      2020年6月30日

      证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2020-027

      金花企业(集团)股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。应到董事7人,实到7人,会议由张朝阳先生主持,监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:

      一、选举公司董事长的议案

      选举张朝阳先生为公司董事长。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

      二、选举公司副董事长的议案

      选举吴梦窈女士为公司副董事长。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

      三、选举董事会专门委员会委员的议案

      独立董事郭凌、师萍,副董事长吴梦窈为审计委员会委员,独立董事郭凌为主任委员;

      独立董事郭凌、张小燕,董事长张朝阳为提名委员会委员,独立董事张小燕为主任委员;

      独立董事郭凌、张小燕,董事崔升戴为薪酬与考核委员会委员,独立董事郭凌主任委员;

      董事长张朝阳、副董事长吴梦窈、董事邢雅江、崔升戴为战略委员会委员,董事长张朝阳为主任委员;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

      四、通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

      根据董事长提名,聘任孙明先生为董事会秘书,聘任张云波女士为证券事务代表。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

      五、通过《关于聘任公司高管的议案》

      根据董事长提名,聘任韩卓军先生为总经理;聘任孙明、吴梦窈为副总经理;聘任孙明为财务总监。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

      独立董事对于高管人员聘任的独立意见:高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料,均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

      金花企业(集团)股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      附件:高管人员简历

      韩卓军:男,1965年9月出生,本科,1999年6月至2002年12月任金花股份西安大庆制药厂总经理,2003年1月至2003年12月任金花股份营销中心总监,2004年1月至2006年1月任金花股份总工程师,2006年1月至2008年5月任公司金花制药厂总经理,公司第四届监事会监事、公司第八届董事会董事。2008年5月至今任公司副总经理。

      吴梦窈:女,1989年1月生,硕士,2010年毕业于澳洲墨尔本大学市场金融专业;2012年毕业于澳洲莫纳什大学商业法专业,取得硕士学位。2012年6月至2016年6月任PBG Property Group任法定代表人兼市场总监;2016年6月至2019年1月JLA会计事务所法证会计部内控咨询经理;2019年1月至今任邦恩德资本投资有限公司任总经理助理、董事会秘书。

      孙明:男, 1972年2月出生,硕士,2000年至2003年任职于金花投资有限公司,2003年6月至2004年3月任金花企业(集团)股份有限公司证券事务代表,2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书,2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。

      证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2020-028

      金花企业(集团)股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      金花企业(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决,通过如下决议:

      选举李鹏先生为监事会主席。

      表决结果:同意票3,反对票0,弃权票0

      金花企业(集团)股份有限公司监事会

      2020年6月30日

      证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2020-029

      金花企业(集团)股份有限公司

      关于职工监事换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月28日召开了职工代表大会,选举张云波女士为公司第九届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。

      本次选举产生的职工代表监事,与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会一致。

      特此公告。

      金花企业(集团)股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      附件:张云波女士简历

      张云波,女,1980年12月出生,本科学历,2003年11月至2014年6任金花企业(集团)股份有限公司行政人事部主管、副经理,2014年6月至今任金花企业(集团)股份有限公司证券部副经理、证券事务代表,公司第六、七、八届监事会职工代表监事。

      证券代码:600080 证券简称:ST金花 公告编号:临2020-030

      金花企业(集团)股份有限公司

      关于控股股东资金占用事项的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露,公司经自查发现,在2019年度期间存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金及存单质押违规担保的情形,现将该事项进展公告如下:

      一、控股股东及其关联方资金占用情况

      经自查发现,在2019年度期间,公司控股股东金花投资控股集团有限公司(以下简称“金花投资”)及其关联方存在非经营性占用公司资金的情形,截止2020年4月30日,尚有17,036.10万元未归还(包括存单质押6800万元)。具体情况见公司2020年4月30日披露的《关于控股股东非经营性资金占用的情况说明及整改措施的公告》(公告编号:“临2020-010”)、《公司2019年年度报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及2020年5月26日披露的《关于控股股东资金占用事项的进展公告》(公告编号“临2020-016”)。

      二、控股股东还款措施及进展

      针对占用公司资金及存单质押问题,金花投资向公司出具承诺函,在2020年6月30日之前,全额归还占用的资金及资金占用费并解除存单质押。

      2020年6月24日,金花投资直接向公司归还6800万元资金,用于解决子公司金花国际大酒店有限公司相应的6800万元存单质押担保,子公司金花国际大酒店有限公司存单质押问题已经解除。

      2020年6月29日,公司收到金花投资归还的非经营性占用资金106,079,712.18元,其中本金99,720,000元,截止2020年6月29日资金占用费6,359,712.18元(按照年化利率7.5%计算),以上公司合计收到174,079,712.18元,金花投资占用公司资金及存单质押事项已经全部解决。截止本公告披露日,公司不存在股东占用公司资金及违规担保情形。

      三、风险提示

      公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准,敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

      特此公告。

      金花企业(集团)股份有限公司董事会

      2020年6月30日